洗黑钱一万元需要接受什么处罚-反洗钱法法律援助-法律咨询问答库-东亚法律联盟

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问题	洗黑钱一万元需要接受什么处罚
释义	一、洗黑钱一万元需要接受什么处罚（一）洗黑钱１万要判五年以下的有期徒刑或者是拘役，没收实施犯罪的违法所得及其产生的收益，处五年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处洗钱数额５％以上２０％以下罚金。（二）情节严重的，没收实施犯罪的违法所得及其产生的收益，处五年以上十年以下有期徒刑，并处洗钱数额５％以上２０％以下罚金。（三）洗钱罪３００万一般是在５－１０年有期徒刑之间进行处罚，另外，此时还会判处一定数额的罚金。二、哪些行为可能构成洗钱罪？（一）提供资金帐户：是指为犯罪人开设银行资金账户或者将现有的银行资金账户提供给犯罪人使用。（二）协助将财产转为现金或者金融票据：既包括将实物转换为现金或金融票据，也包括将现金转换为金融票据或者将金融票据转换成现金，还包括将此种现金（如人民币）转换为彼种现金（如美元），将此种金融票据（如外国金融机构出具的票据）转换为彼种金融票据（如中国金融机构出具的票据）。（三）通过转帐或者其他结算方式协助资金转移。（四）协助将资金汇往境外。（五）以其他方式掩饰、隐瞒犯罪的违法所得及其收益来源的。这里的“其他方式”，具体是指：（一）通过典当、租赁、买卖、投资等方式，协助转移、转换犯罪所得及其收益的；（二）通过与商场、饭店、娱乐场所等现金密集型场所的经营收入相混合的方式，协助转移、转换犯罪所得及其收益的；（三）通过虚构交易、虚设债权债务、虚假担保、虚报收入等方式，协助将犯罪所得及其收益转换为“合法”财物的；（四）通过买卖彩票、奖券等方式，协助转换犯罪所得及其收益的；（五）通过赌博方式，协助将犯罪所得及其收益转换为赌博收益的；（六）协助将犯罪所得及其收益携带、运输或者邮寄出入境的；（七）通过前述规定以外的方式协助转移、转换犯罪所得及其收益的。三、何种情况构成洗钱罪洗钱作为一种将违法所得资产加以隐瞒掩饰，通过中介机构使之变为合法财产的特殊犯罪形式，在理解上有两种不同的含义，一种将其局限于清洗行为，即掩盖犯罪所得黑钱的犯罪来源，将其换上合法的外衣，这是严格意义上的洗钱；另一种是把经过清洗的钱重新投入到合法或基本合法的经济活动之中，这被称为“再投资”。根据《中华人民共和国刑法》第一百九十一条规定，洗钱罪是指明知是毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪的违法所得及其收益，为掩饰、隐瞒其来源和性质，而提供资金账户的，或者协助将财产转换为现金、金融票据、有价证券的，或者通过转账或者其他结算方式协助资金转移的，或者协助将资金汇往境外的，或者以其他方法掩饰、隐瞒犯罪所得及其收益的来源和性质的行为。以上就是法律网小编为您详细介绍的关于洗黑钱一万元需要接受什么处罚的相关内容，综上所述小编提醒您，所以这样的话我们可以了解到洗钱罪一般有金融诈骗罪，以及贪污受贿罪等等条件。他们都属于洗钱罪，对洗钱罪的处罚一般有进行相应的有期徒刑以及罚金的处罚。若您还有什么法律疑问，建议咨询法律网专业律师。引用法条： [1]《中华人民共和国刑法》第一百九十一条
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