网站首页  词典首页

问题	洗钱罪无罪辩护应该从哪些方面进行
释义	在实践中，洗钱罪无罪辩护应该从哪些方面进行呢？下面跟着法律网小编一起来了解一下吧。阅读完以下内容，一定会对您有所帮助。     殷ＸＸ被控洗钱罪一案之一审辩护词     尊敬的审判长、审判员：     湖北ｘｘ律师事务所接受本案被告殷ＸＸ委托，并征得其本人同意，指派我担任她的辩护人。经过刚才法庭调查、质证程序，本辩护人对全案有了充分了解。现发表如下辩护意见：     辩护人对公诉机关指控本案被告殷ＸＸ涉嫌洗钱罪表示异议，认为其行为不符合洗钱罪的构成要件。            一、认定本案被告殷主观ＸＸ上“明知”上游资金是毒品赃款的结论，缺乏依据。     根据《刑法》、最高人民法院《关于审理洗钱等刑事案件具体应用法律若干问题的解释》，构成洗钱罪主观上要有“明知”上游资金提供者系从犯罪行为，相关资金具有违法性为前提，对于“明知”根据司法解释以以下情形作为认定依据：（一）知道他人从事犯罪活动，协助转换或者转移财物的；（二）没有正当理由，通过非法途径协助转换或者转移财物的；（三）没有正当理由，以明显低于市场的价格收购财物的；（四）没有正当理由，协助转换或者转移财物，收取明显高于市场的“手续费”的；（五）没有正当理由，协助他人将巨额现金散存于多个银行账户或者在不同银行账户之间频繁划转的；（六）协助近亲属或者其他关系密切的人转换或者转移与其职业或者财产状况明显不符的财物的；（七）其他可以认定行为人明知的情形。     就本案而言，殷ＸＸ所了解的事实是：肖ＸＸ在与殷结账时闲聊，肖曾有一次自称是卖麻果的。根据这个事实，是否能认定或者推定殷ＸＸ就知道肖ＸＸ从事犯罪活动，并符合主观“明知”这个构成要件呢？     本辩护认为：仅根据殷ＸＸ所了解事实，是不能认定或者推定殷ＸＸ就知道肖ｘｘ从事犯罪活动，不符合“明知”这个主观构成要件。确定主观上明知，应以明知肖ｘｘ从事犯罪活动，明知肖ｘｘ投资款系赃款这两个明知为基础。     因为，殷ＸＸ此前根本不认识肖ｘｘ，２００７年４月也是经东莞站售票员华ＸＸ介绍来投资才认识。当时，肖少成在介绍对自己所从事职业时，自称做服装生意。事后的接触，也仅限于到期结算分红款短短的几个小时，在此过程中，殷ＸＸ既没有见过肖ｘｘ买卖毒品，也没有见过肖吸食毒品或持有毒品。在殷ＸＸ没有掌握肖少成贩毒直接或者间接证据的情况下，以她一个普通人认知能力，是无法区分肖ｘｘ后来前面自称是卖衣服的，后面又自称是卖麻果的话哪句是真话。同样无法确定肖ｘｘ是否从事犯罪活动，更是无法判定肖ｘｘ交付三十万现金是贩毒所得赃款，还是肖少成从事服装生意的其合法收入。公安机关知道这笔钱属于毒赃，也是在抓获肖ｘｘ并讯问后才得知的，这样情况下，又怎么能苛求殷ＸＸ能了解这笔三十万元现金的性质呢？如果当时肖ｘｘ在公安供述，他是卖麻果的，但是这笔三十万元是他合法所得，那么今天，殷ＸＸ是否还应该站在被告席上？     同时，本案被告对参与投资经营线路的人，均采用统一的格式合同，即对二十多名投资人都是给予每十万元每月定额两千五百元分红的方式。这些也充分说明本案被告的经营方式，并非是为肖ｘｘ所设计，用于隐瞒肖的赃款的来源和性质。     就证据角度而言，公诉机关指控本案被告殷ＸＸ涉嫌洗钱罪，唯一证据就是：殷ＸＸ承认曾经在与肖ＸＸ闲谈时，听肖ＸＸ自称卖麻果的，除此孤证之外，没有其他任何证据证明，殷ＸＸ明知肖ＸＸ唯一职业从事贩毒，在她处投资的钱也是贩毒所来。     综上所述，本辩护人认为：从被告人的认知能力，所能了解肖少成收入情况的范围，接收赃款的形式、以及其供述等情况来看，是无法认定被告主观明知肖ｘｘ投资是赃款，并有意替肖ＸＸ隐瞒。因此，本辩护人认为相关指控缺乏事实及法律依据。     二、客观上，本案被告并未实施洗钱的行为。     依据刑法以及规定的司法解释，以下十种行为视为客观上实施洗钱行为：（１、提供资金账户的；２、　协助将财产转换为现金、金融票据、有价证券的；　３、通过转账或者其他结算方式协助资金转移的；４、协助将资金汇往境外的；５、通过典当、租赁、买卖、投资等方式，协助转移、转换犯罪所得及其收益的；６、通过与商场、饭店、娱乐场所等现金密集型场所的经营收入相混合的方式，协助转移、转换犯罪所得及其收益的；７、通过虚构交易、虚设债权债务、虚假担保、虚报收入等方式，协助将犯罪所得及其收益转换为“合法”财物的；８、通过买卖彩票、奖券等方式，协助转换犯罪所得及其收益的；９、通过赌博方式，协助将犯罪所得及其收益转换为赌博收益的；１０将犯罪所得及其收益携带、运输或者邮寄出入境的。）     而本案中，根据殷ＸＸ２００９．１０．１７笔录和双方所签署《经营协议书》以及今天法庭调查情况，肖ＸＸ并不参与线路经营，无论殷ＸＸ经营状况是盈利还是亏损，肖ＸＸ均依据《经营协议书》每月按每股分得２５００元。这种关系根据《民法通则》、《合伙企业法》等法律以及司法解释，双方关系名为合作经营，实为民间借贷关系。并且，在借贷过程中，没有把毒品赃款以及赃款所产生孳息进行转移、转换。     根据罪行法定原则，向他人借款用于合法经营，并且根据双方合同约定支付利息的行为，认定其为洗钱，尚缺乏法律上的依据。     三、处罚本案被告不符合打击洗钱违法行为的立法目的。     洗钱罪，之所以强调明知，是强调洗钱者与上游犯罪人员具有明显的事前串通，在明知上游资金违法时，洗钱者依然提供积极的帮助以掩饰隐瞒具有明显的社会危害性。定罪核心点在于事前的串谋。本案被告殷ＸＸ事前并无任何串谋，事后只是有所怀疑，没有积极查证并举报。而查证事宜涉及刑事调查，超出被告能力，举报问题，法律并无相应规定不履行举报义务就构成犯罪。对于没有事前串谋的行为，予以刑事处罚，有违洗钱罪的立法目的。     综上以上几点，本案被告殷ＸＸ上主观上没有明知肖ＸＸ钱款是贩毒所得，客观上也未与肖ＸＸ串谋，采用非法手段掩饰肖ＸＸ的非法收入。并且，本案被告接到公安机关通知后，如实陈述了自己所了解的相关情况，并立刻配合公安机关，将从肖ＸＸ的赃款以及孳息予以上缴，没有造成什么社会危害性。在此情况下，认定殷ＸＸ构成洗钱罪，并处以刑罚，不符合法律规定。因此，本辩护人请求本着疑罪从无的原则，判处本案被告殷ＸＸ无罪。     以上辩护意见供合议庭评议予以参考，谢谢。     辩护人：湖北ｘｘ律师事务所     ｘｘ　　　律师     二○一○年六月十一日     上述文章法律网小编为您介绍了“洗钱罪无罪辩护应该从哪些方面进行”的相关内容，通过上述洗钱罪无罪辩护词范本，相信您对洗钱罪无罪辩护应该从哪些方面进行已经有所了解了，希望上述内容对您有所帮助。若您有需要，建议咨询法律网专业律师。
随便看	酒后驾驶入罪的众望所归 在我国危险驾驶罪是过失犯罪吗? 职工非工伤死亡丧葬抚恤金标准 赠与房产离婚时房产如何分割 夫妻共有房产离婚怎么分 股东决定和股东会决议的区别是什么 土地证与房产证的区别 c照驾驶证的消分周期 销售二手车应如何计算缴纳增值税 起诉离婚怎样算半年 一审判不离六个月后又起诉离婚会判离吗 半年后再起诉离婚的流程是怎样的 什么情形下个人无偿赠与不动产免征营业税 一般纳税人是什么意思，一般纳税人如何申请 行政复议期间可以补充证据吗？ 行政复议期间具体行政行为不停止执行吗 行政复议决定怎么样强制执行 行政决定复议期间是否停止决定执行 行政复议决定执行时间多久 行政复议期限内有哪几种情况导致执行暂停 2022执行复议案件立案标准 行政复议停止执行的情形有哪些 行政复议期间停止执行情形有哪些 二手房转让协议书范本2022 房产过户税费最新政策 禁止性规范 禁止或限制使用地雷（水雷）、饵雷和其他装置的议定书 禁止或限制使用某些可被认为具有过分伤害力或滥杀滥伤作用的常规武器公约 禁止或限制使用某些常规武器公约 禁止或限制使用燃烧武器议定书 禁止核试验 禁止核试验条约 禁止猥亵图书流通与贩卖公约 禁止的调整方式 禁止细菌武器 禁止细菌（生物）及毒素武器的发展、生产及储存以及销毁这类武器的公约 禁止翻供 禁止翻供法则 禁止贩卖人口及取缔意图营利使人卖淫公约 禁止贩卖人口及取缔意图营利使人卖淫公约最后议定书 禁止贩卖妇孺公约 禁止贩卖成年妇女国际公约 禁止贩卖白奴国际公约 禁止贩卖白奴国际协定 禁止达姆弹宣言 禁止酷刑和其他残忍、不人道或有辱人格的待遇或处罚公约 禁止酷刑和其他残忍不人道或有辱人格的待遇和处罚公约 禁止酷刑委员会 禁治产准据法 禁治产及类似保护措施的公约

法律咨询问答库收录2074234条法律问答词条，基本涵盖了全部常用法律问题的释义及解析，是法律学习是实务的有利工具。