| 问题 | 董事会决议模板怎么写？ |
| 释义 | 【为您推荐】泗水县律师 科尔沁区律师 上饶县律师 广丰县律师 安陆市律师 广宁县律师 寿光市律师 对于有限责任公司和股份有限责任公司，根据《公司法》的要求，需要成立董事会。董事会是通过召开董事会会议的形式来行使权利，决定公司的一些重大事件。对于董事会的决议，要以书面的形式来记录。那么，董事会决议模板怎么写，法律咨询网将相关内容整理如下。 一、决议的写法及注意事项 (一)什么情况要发布董事会决议 董事会决议是针对公司的重大事务而做出的决议，这些公司重大事务主要有如下几项： 1. 选举或变更公司的董事长、副董事长， 2. 董事的增选、改选或除名; 3. 公司总经理、副总经理及财务负责人的聘任、报酬及变更; 4. 公司的经营计划和投资方案; 5. 公司的年度财务预算方案、决算方案; 6. 公司的利润分配方案和弥补亏损方案; 7. 公司增加或减少注册资本及公司债券的发行; 8. 公司合并、分立、变更公司形式、解散的方案; 9. 公司的内部管理机构的设置和变更; 10. 公司基本管理制度的确定和变更; 11. 公司对外担保; 12. 公司章程约定的其他事项等。 (二)、如何发布董事会决议，发布时要注意的问题? 1.董事会召集程序要合法。根据我国《公司法》第41条规定，由董事长召集、主持董事会会议，董事长不能履行职权时，由副董事长代行其职权。如果副董事长不能执行的，由半数以上董事推选的董事负责召集;如果董事会会议不是由董事长、副董事长或半数以上董事推选的董事(依次)，而由其他人召集、主持，董事会由此所做出的决议当然无效。 2.会议通知方式要合法。为了使董事有足够的时间准备参加董事会会议，我国《公司法》第111条规定，召开董事会会议，应当于会议召开10日以前通知全体董事，通知中需载明通知事由。董事会召开临时会议，可以另定召集董事会的通知方式和通知时限。会议通知时间或通知事项不符合这项规定的，所作出的决议也属无效。 3.出席会议人数要达到法定人数。为体现董事会会议的权威性，保护公司和股东的合法权益，《公司法》规定：“董事会会议应有过半数的董事出席方可举行。董事会做出决议，必须经全体董事的过半数通过。”如果出席人数不足法定人数或未经与会的半数以上董事通过，董事会决议归于无效。 4. 董事会决议内容要合法。董事会决议涉及业务不得超过公司的经营范围、不得违背国家法律法规、不得损害社会公共利益、不得违背公司章程;否则董事会决议当属无效。 (三)、公司董事会决议要包含哪些内容 根据《公司法》对公司董事会的有关规定，董事会的决议应当包含以下内容： 1、会议基本情况：包括会议召开的时间、地点、会议性质(届次、临时)。 2、会议通知情况及董事到会情况：会议通知的时间、方式;董事实际到会情况。 3、会议主持情况：应当由董事长主持，董事长因特殊原因不能履行职务时，由董事长指定的副董事长或半数以上董事推选出的董事主持(应附董事长因故不能履行职务指定副董事长或董事主持的委派书)。 4、议案表决情况： 董事会的具体表决结果，持赞同意见的董事数占董事总数的比例。 董事会会议必须经全体董事的过半数通过。 5、签署：董事会决议，由到会董事签字。代行签字的，应当附董事的授权委托书。 二、董事会决议样本 xx有限公司董事会决议 会议时间： 年 月 日 会议地点： 现任董事会成员： 出席会议的人员： 决议事项： 有限公司董事会第 次 会议于 年 月 日在 召开。 本公司全体董事出席会议。经研究，全体董事一致同意通过以下决议： 一、同意本公司与 共同出资成立 有限公司(新)。 二、 有限公司(新)注册资金为 万元，本公司占其中 %股权，以 形式出资。 三、 有限公司(新)经营范围是： 四、声明：本次会议参加人员已达公司章程规定，所作决议均为有效决议。 董事长： 副董事长： 董事： (盖公章) 年 月 日 通过以上内容的介绍，相信大家应该对董事会决议模板怎么写，有了一定的了解。因为董事会决议的对象是公司的重大事务，所以，董事会决议的重要性不言而喻。因此，正确的书写董事会决议，不仅是董事会召开必要的书面证明，更是股东权利的体现。 |
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