问题 | 贷款被骗去刷流水洗钱会拘留吗 |
释义 | 一、贷款被骗去刷流水洗钱会拘留吗 贷款被骗去刷流水洗钱会拘留,银行卡刷流水若涉嫌刑事犯罪,面临刑事拘留,大概是会被拘留14天。银行卡刷流水可能会涉嫌犯了洗钱罪,一旦罪名成立会按照洗钱罪来量刑。 法律网提醒您,根据《刑法》第一百九十一条【洗钱罪】明知是毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪的所得及其产生的收益,为掩饰、隐瞒其来源和性质,有下列行为之一的,没收实施以上犯罪的所得及其产生的收益,处五年以下有期徒刑或者拘役,并处或者单处洗钱数额百分之五以上百分之二十以下罚金;情节严重的,处五年以上十年以下有期徒刑,并处洗钱数额百分之五以上百分之二十以下罚金: (一)提供资金账户的; (二)协助将财产转换为现金、金融票据、有价证券的; (三)通过转账或者其他结算方式协助资金转移的; (四)协助将资金汇往境外的; (五)以其他方法掩饰、隐瞒犯罪所得及其收益的来源和性质的。 二、洗钱罪的常见情形 1.利用金融机构。 包括伪造商业票据;通过证券业和保险业洗钱;用票据开立账户进行洗钱;利用银行存款的国际转移进行洗钱;信贷回收;利用期货、期权洗钱。 2.通过投资办产业的方式 包括成立匿名公司,隐瞒公司的真实所有人;向现金密集行业投资;利用假财务公司、律师事务所等机构进行洗钱。 3.通过商品交易活动。 三、被骗钱去哪报案 到当地派出所报案。 《刑事诉讼法》第八十四条规定,公安机关、人民检察院或者人民法院对于报案、控告、举报,都应当接受。 《刑事诉讼法》第八十五条规定,报案、控告、举报可以用书面或口头提出。接受口头报案、控告和举报的工作人员,应当写成笔录,经宣读无误后,由报案人、控告人、举报人签名或者盖章。 引用法条: [1]《中华人民共和国刑法》第一百九十一条 [2]《中华人民共和国刑事诉讼法》第八十四条 [3]《中华人民共和国刑事诉讼法》第八十五条 |
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