| 问题 | 套现洗钱的立案标准 |
| 释义 | 一、套现洗钱的立案标准 根据我国相关法律规定，套现洗钱的立案标准是只要实施了法律所规定的行为，就构成犯罪。 依据《中华人民共和国刑法》第一百九十一条?洗钱罪 明知是毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪的所得及其产生的收益，为掩饰、隐瞒其来源和性质，有下列行为之一的，没收实施以上犯罪的所得及其产生的收益，处五年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处洗钱数额百分之五以上百分之二十以下罚金;情节严重的，处五年以上十年以下有期徒刑，并处洗钱数额百分之五以上百分之二十以下罚金：?(一)提供资金账户的;?(二)协助将财产转换为现金、金融票据、有价证券的;?(三)通过转账或者其他结算方式协助资金转移的;?(四)协助将资金汇往境外的;?(五)以其他方法掩饰、隐瞒犯罪所得及其收益的来源和性质的。?单位犯前款罪的，对单位判处罚金，并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员，处五年以下有期徒刑或者拘役;情节严重的，处五年以上十年以下有期徒刑。 二、什么是掩饰隐瞒所得收益罪及处罚规定 依据《中华人民共和国刑法》 第三百一十二条?掩饰、隐瞒犯罪所得、犯罪所得收益罪 明知是犯罪所得及其产生的收益而予以窝藏、转移、收购、代为销售或者以其他方法掩饰、隐瞒的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金;情节严重的，处三年以上七年以下有期徒刑，并处罚金。单位犯前款罪的，对单位判处罚金，并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员，依照前款的规定处罚。 以上就是小编对相关法律问题进行的解答，套现洗钱是一种十分恶劣的行为，是触犯刑法的，要提高警惕能力，提升防范意识，切勿踏入犯罪的深渊，一起为建设美好法治社会而努力。如果需要法律方面的帮助，欢迎读者到法律咨询网进行法律咨询。 |
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