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问题 参与洗钱会面临何种刑罚
释义
    一、参与洗钱会面临何种刑罚
    参与洗钱会面临的刑罚:
    1.自然人参与洗钱应当以洗钱罪来定罪,一般处五年以下有期徒刑或者拘役,并处或者单处洗钱数额百分之五以上百分之二十以下罚金;
    2.自然人情节严重的,处五年以上十年以下有期徒刑,并处洗钱数额百分之五以上百分之二十以下罚金;
    3.单位犯洗钱罪的,对单位判处罚金,并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员,处五年以下有期徒刑或者拘役。
    二、洗钱罪的犯罪构成要件包括什么
    法律网提醒您,洗钱罪的犯罪构成要件包括:
    1.客体要件
    本罪侵犯的客体是复杂客体,既侵犯了金融秩序,又侵犯了社会经济管理秩序,还侵犯了国家正常的金融管理活动及外汇管理的相关规定。
    2.客观要件
    本罪在客观方面表现为明知是毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、贪污贿赂犯罪等,为掩饰、隐瞒其来源和性质,通过存入金融机构、投资或者上市流通等手段使非法所得收入合法化的行为。
    3.主体要件
    本罪的犯罪主体是一般主体,包括年满十六周岁、具有刑事责任能力的自然人和单位。
    4.主观要件
    本罪在主观方面的表现为故意,即行为人明知自己的行为是在为犯罪违法所得掩饰、隐瞒其来源和性质、为利益而故意为之,并希望这种结果发生。过失不能构成本罪。
    
    三、洗钱罪的追诉标准是什么
    洗钱罪的追诉标准是:明知是毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪的所得及其产生的收益,为掩饰、隐瞒其来源和性质,涉嫌下列情形之一的,应予立案追诉:
    1.提供资金账户的;
    2.协助将财产转换为现金或者金融票据的;
    3.通过转账或者其他结算方式协助资金转移的;
    4.协助将资金汇往境外的;
    5.以其他方法掩饰、隐瞒犯罪的违法所得及其收益的性质和来源的
    犯上述五种情况之一的,可以作为洗钱罪立案。
    
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更新时间:2024/12/28 21:05:58