| 问题 | 洗钱罪的情节严重情形是什么 |
| 释义 | 一、洗钱罪情节严重的情形是什么 第一百九十一条 明知是毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪的所得及其产生的收益，为掩饰、隐瞒其来源和性质，有下列行为之一的，没收实施以上犯罪的所得及其产生的收益，处五年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处洗钱数额百分之五以上百分之二十以下罚金;情节严重的，处五年以上十年以下有期徒刑，并处洗钱数额百分之五以上百分之二十以下罚金： (一)提供资金账户的; (二)协助将财产转换为现金或者金融票据的; (三)通过转账或者其他结算方式协助资金转移的; (四)协助将资金汇往境外的; (五)以其他方法掩饰、隐瞒犯罪的违法所得及其收益的性质和来源的。 单位犯前款罪的，对单位判处罚金，并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员，处五年以下有期徒刑或者拘役;情节严重的，处五年以上有期徒刑。 二、相关说明 (一)本罪的主体是一般主体，包括个人和单位。 (二)本罪主观方面必须是故意，以明知为必要要件。 (三)洗钱，由英文Moneg?Laundering翻译而来，意为“将非法金钱合法化”。1989年西方七国及有关国家成立的金融行动工作小组(FATF)定义为：凡隐匿或掩饰因犯罪行为所得财物的真实性质、来源、地点、流向及移转，或协助任何与非法活动有关的人规避法律责任的，均属洗钱行为。洗钱一般有三阶段，第一阶段将“脏钱”处置离开产生地;第二阶段进行各种化整为零和多层化手法，变成旅行支票、债券、提单、股票、存入保密银行、电子资金结算，置换物产等进行隐匿。第三阶段为通过合法手段进行整合，变成合法资产。 以上就是小编为你整理的有关“洗钱罪情节严重”的法律规定，希望对您有所帮助。洗钱罪这种帮助罪犯的行为，对社会的实际伤害一点也不少于你自己直接去直接犯罪。所以千万不要听取罪犯的说辞，他们只是骗你帮助他们做事。作为一名合法的公民，要有一颗保护社会的心。如果你对此还有疑问或者进一步的需求，可以咨询法律咨询网相关律师。 |
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