如何证明是集资诈骗犯罪？-刑事法律援助-法律咨询问答库-东亚法律联盟

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问题	如何证明是集资诈骗犯罪？
释义	为了非法占有他人的钱财，一些人会利用各种手段来进行诈骗。诈骗的形式有多种，但他们的共同之处是都是以非法占有为目的。有的会进行集资诈骗，这是违法的行为，应受到相应的处罚。那么如何证明是集资诈骗犯罪？下面就给大家介绍一下。一、证明标准案件事实清楚，证据确实充分。对犯罪嫌疑人、集资诈骗的手段、非法占有的数额、被害人人数的证明，达到确实的程度，对犯罪嫌疑人非法占有目的的证明，达到内心确信的程度，现有证据能够形成锁链。二、举证责任在一般情况下，控方承担举证责任。当犯罪嫌疑人提出不是集资诈骗等有利于已的辩解时，应承担举证责任。对犯罪嫌疑人非法占有目的，控方可以根据客观情况推定。三、对犯罪主体的证明 1、对刑事责任年龄的证明证明刑事责任年龄的证据主要有户籍证明、身份证、出生证明、护照等，只要以上有一证据查证属实，即可证明犯罪嫌疑人的刑事责任年龄。如果犯罪嫌疑人提出证据，主张没有达到刑事责任年龄，公安机关应当补强证明。证据主要包括： ⑴犯罪嫌疑人父母、周围居民、老师、同学的证言； ⑵犯罪嫌疑人父母做绝育手术的证明、犯罪嫌疑人兄弟、姐妹的户籍、身份证、护照等。根据以上证据，综合认定犯罪嫌疑人是否达到刑事责任年龄。 2、对刑事责任能力的证明只要犯罪嫌疑人达到刑事责任年龄，就认为其具有刑事责任能力。如果犯罪嫌疑人一方提出证据，主张不具有刑事责任能力，公安机关应当补强证明。证据主要包括： ⑴精神病鉴定； ⑵周围居民、老师、同学、同事对犯罪嫌疑人行为能力的评价； ⑶知情者证明犯罪嫌疑人一方提供的鉴定意见是伪造的或者鉴定人无鉴定资格或者鉴定人被收买，以证明犯罪嫌疑人提供的证据不可信。根据以上证据，综合评价犯罪嫌疑人的刑事责任能力。四、对犯罪主客观方面的证明证明犯罪主客观方面的方法主要是勘验检查、扣押书证、物证、鉴定、讯问犯罪嫌疑人、询问证人、询问被害人、推定。 1、勘验检查对犯罪嫌疑人的公司、企业勘验检查，以证明公司、企业有无实际经营。 2、扣押物证、书证 ⑴扣押与集资诈骗有关的宣传广告、宣传工具，以证明犯罪嫌疑人有无虚假宣传； ⑵扣押公司、企业的营业执照、纳税资料、公司、企业往来帐目，以证明公司、企业有无实际经营； ⑶扣押集资证明、房屋租赁合同、集资款的相关凭证，以证明为犯罪制造条件； ⑷扣押赃款、赃物，以证明非法占有。 3、鉴定 ⑴对犯罪嫌疑人用于集资宣传的文件、证件鉴定，以证明其内容是否真实； ⑵对公司、企业的财务帐目审计，查明集资款的用途及公司企业经营情况，以证明犯罪嫌疑人有无虚假宣传； ⑶对被害人持有的集资凭证鉴定，以证明是否犯罪嫌疑人签发。现在诈骗的人数逐渐在增多，而且手段也越来越高级，所以一定要学会识别什么是集资诈骗，以免自己或是他人受到诈骗。而且一旦发现就要及时举报。在受到诈骗时，也要通过法律的途径来保护自己。
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