| 问题 | 洗钱犯罪的国际性体现在哪些方面 |
| 释义 | 洗钱犯罪的国际性体现在哪些方面 洗钱犯罪通常是将款项运往国外操作的，世界也联合成立反洗钱的组织。 我国是否加入了国际性的反洗钱国际组织 我国近年来在反洗钱国际合作取得明显进展，在加入有关反洗钱国际组织和开展双边、多边国际合作方面均取得了一定成效，为国际反洗钱工作做出了积极贡献。2004年10?月，中国与俄罗斯、哈萨克斯坦、塔吉克斯坦、吉尔吉斯斯坦、白俄罗斯共同作为创始成员国成立了“欧亚反洗钱与反恐融资小组”(EAG)。2002年以来，公安部、中国人民银行在其它部门的支持下，为我国加入“金融行动特别工作组”(简称FATF)做了大量工作。目前金融行动特别工作组是世界上最具影响力的反洗钱国际组织，这一组织于1989年由西方七国首脑会议发起成立，是一个政府间的国际组织，目前共有36个成员、20多个观察员。2005年1月，我国正式成为了该组织(简称FATF)的观察员。目前，中国已成为FATF的正式成员。 行政法律法规中反洗钱的内容有 1.第十届全国人大常委会第二十四次会议于2006年10月31日通过《中华人民共和国反洗钱法》，自2007年1月1日起实施，对我国的反洗钱工作机制、金融机构的反洗钱义务等进行了明确了规定。 2.2003?年1?月，中国人民银行发布了《金融机构反洗钱规定》称[2006]第一号令，自2007年1月1日起实施、《人民币大额和可疑资金支付交易报告管理办法》和《金融机构大额和可疑外汇资金交易报告管理办法》(简称“一个规定，两个办法”)，首次确立了反洗钱行政管理制度，建立了以银行业为核心的、全面的金融机构反洗钱管理制度。 3.《中华人民共和国中国人民银行法》(2003年修正). 4.2006年11月，中国人民银行又发布了《金融机构反洗钱规定》和《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》称[2006]第二号令，自2007年3月1日起实施，取代了原有的“一个规定，两个办法”，将大额和可疑交易报告的范围扩展到证券和保险领域。 但是这并不说明了我们身边就百分百的安全，做为公民我们应该约会自我保护，毕竟在我们身边的违法行为并不少见，我们甚至可能会接触到洗钱，吸毒等违反法律的行为，我们也应该通知相关机构，及时的制止这样的行为，以上内容是法律咨询网小编为您整理的问题回答，如有不全，请您移步法律咨询网进行法律咨询寻求帮助。 |
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