网站首页  词典首页

请输入您要查询的问题:

 

问题 外汇诈骗属于哪类诈骗
释义
    一、外汇诈骗属于哪类诈骗
    外汇诈骗是金融诈骗的一种,是一种应用虚假或不当手段在外汇交易中获取利益的行为。
    
    二、外汇诈骗的主要方式什么
    1. 瞎编或者改称注册监管部门的名称。
    2. 用普通有限公司注册号,来编造监管部门的注册号。
    3. 用一家有正规牌照的公司,在没有监管的国家成立空壳公司,再用空壳公司和你做业务。逃避发牌照的所在地管理,正规牌照的公司和空壳公司没有任何资金关联。
    4. 非法使用有正规牌照的公司的名称,在其他国家注册同名空壳公司;利用正规牌照的公司的名称实施诈骗。
    5. 提供没有监管能力的无效部门和协会,声称有注册牌照。
    6. 交易网站地址和公司注册地不符,没有可靠的地址;很多用的是网络电话,可以转接到任何国家。
    7. 特别是海外注册的骗子公司,通过中介公司注册空壳公司并且开的有当地银行户头,实际股东从来没有去香港; 电话是秘书公司代理接听,或者转接到中国的任一电话上。
    8. 由于外汇是网上交易,监管部门无法取证来起诉海外注册的空壳公司;骗子公司把客户的资金洗完就跑人。
    9. 当地不保护海外投资人的资金安全,有牌照公司私设对赌平台。
    10. 在中国接受人民币,用个人帐户接收资金来开户。
    三、外汇被骗可以报警吗
    《刑事诉讼法》
    第一百一十条 任何单位和个人发现有犯罪事实或者犯罪嫌疑人,有权利也有义务向公安机关、人民检察院或者人民法院报案或者举报。
    被害人对侵犯其人身、财产权利的犯罪事实或者犯罪嫌疑人,有权向公安机关、人民检察院或者人民法院报案或者控告。
    公安机关、人民检察院或者人民法院对于报案、控告、举报,都应当接受。对于不属于自己管辖的,应当移送主管机关处理,并且通知报案人、控告人、举报人;对于不属于自己管辖而又必须采取紧急措施的,应当先采取紧急措施,然后移送主管机关。
    犯罪人向公安机关、人民检察院或者人民法院自首的,适用第三款规定。
    以上就是法律网小编为大家介绍的关于外汇诈骗属于哪类诈骗的相关内容。我们国家对于外汇是有着严格的管制的,所以用外汇投资是可以的,但是一定要通过合理、合法的方式进行,千万不要去炒外汇或者利用外汇诈骗,这是需要承担法律责任的。
    
随便看

 

法律咨询问答库收录2074234条法律问答词条,基本涵盖了全部常用法律问题的释义及解析,是法律学习是实务的有利工具。

 

Copyright © 2004-2024 eaola.com All Rights Reserved
更新时间:2024/12/29 9:18:16