问题 | 哪些属于非法集资案件类型 |
释义 | 一、哪些属于非法集资案件类型 以下属于非法集资案件类型: 1.借种植、养殖、项目开发、庄园开发、生态环保投资等名义非法集资; 2.以发行或变相发行股票、债券、彩票、投资基金等权利凭证或者以期货交易、典当为名进行非法集资; 3.通过认领股份、入股分红进行非法集资; 4.通过会员卡、会员证、席位证、优惠卡、消费卡等方式进行非法集资; 5.以商品销售与返租、回购与转让、发展会员、商家加盟与“快速积分法”等方式进行非法集资; 6.利用民间“会”“社”等组织或者地下钱庄进行非法集资; 7.利用现代电子网络技术构造的“虚拟”产品,如“电子商铺”“电子百货”投资委托经营、到期回购等方式进行非法投资; 8.对物业、地产等资产进行等份分割,通过出售其份额的处置权进行非法集资; 9.以签订商品营销合同等形式进行非法集资; 10.利用传销或者秘密串联的形式进行非法集资; 11.利用互联网设立投资基金的形式进行非法集资; 12.利用“电子黄金投资”形式进行非法集资。 二、非法集资的资金如何处理 非法集资的资金的处理如下: 1.非法集资属于犯罪行为,如果当时已经立案应由侦查机关追回发还给受害人,没有立案的,先进行报案处理。 2.但是如果追回的钱财属于违禁品和供犯罪所用的本人财产,应当予以没收。 三、怎样知道是非法集资行为 法律网提醒您,知道是非法集资行为需要满足非法性、公开性、利诱性、社会性四个特征要件: 1.未经有关部门依法批准或者借用合法经营的形式吸收资金; 2.通过媒体、推介会、传单、手机短信等途径向社会公开宣传; 3.承诺在一定期限内以货币、实物、股权等方式还本付息或者给付回报; 4.向社会公众即社会不特定对象吸收资金。 |
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