网站首页  词典首页

问题	反洗钱内部控制制度
释义	反洗钱内部控制制度是国务院有关金融监督管理机构对所监督管理的金融机构提出的一种反洗钱的内部制度。根据2006年10月全国人民代表大会常务委员会颁布的《中华人民共和国反洗钱法》，国务院有关金融监督管理机构审批新设金融机构或者金融机构增设分支机构时，应当审查新机构反洗钱内部控制制度的方案;对于不符合本法规定的设立申请，不予批准。     该法明确规定，金融机构应当依照本法规定建立健全反洗钱内部控制制度，金融机构的负责人应当对反洗钱内部控制制度的有效实施负责。金融机构应当设立反洗钱专门机构或者指定内设机构负责反洗钱工作。          反洗钱内部控制制度其内容包括，金融机构按照规定建立的客户身份识别制度、大额交易和可疑交易报告制度、客户身份资料和交易记录保存制度等反洗钱预防、监控制度。例如，金融机构办理的单笔交易或者在规定期限内的累计交易超过规定金额或者发现可疑交易的，应当及时向反洗钱信息中心报告。     中国保监会发布的《关于贯彻落实〈反洗钱法〉防范保险业洗钱风险的通知》规定，各公司应当依据《反洗钱法》及相关监管规定，根据公司业务特点和国际通行做法，积极着手研究建立客户身份识别、客户身份资料和交易记录保存、大额和可疑交易报告等方面的内部操作规程，建立健全反洗钱内部控制制度，并于2007年 4月30日前报中国保监会备案。     对于有分支机构的公司，通知要求总公司指导各级分支机构履行各项反洗钱义务，对于大额交易和可疑交易，分支机构应直接报送总公司并由总公司统一向中国反洗钱监测分析中心报送。
随便看	个人怎么起诉一家公司诈骗行为 有限责任公司与股份有限公司有哪些不同点 有限责任公司和股份有限公司有哪些异同 有限责任公司和股份有限公司有什么区别 有限责任公司与股份有限公司有什么区别 有限责任公司与股份有限公司有哪些区别 有限公司和股份公司的不同点 物业纠纷官司要请律师吗 出轨离婚孩子怎么判 夫妻一方出轨离婚两个孩子怎么判 工伤后辞退怎么赔偿的 法律规定哪些情况下可以实施治安拘留 什么情况下可以对嫌疑人进行治安拘留 什么情况下可以依法实施治安拘留 遗产包括哪些财产？ 民法典的遗产分配法律规定 遗产分割法律规定是什么 财产继承分割是怎样规定的 丈夫隐瞒妻子借钱属于个人债务吗 股东能够查阅公司账簿吗 股东可以有权查看账目吗 股东是否有权查阅公司帐册 计划生育假和产假有什么区别 生育假和产假是一回事吗 生育假和产假一共多少天 国际法的重述 国际法研究院 国际法编纂的决议 国际法规则 国际法证据 国际法院 国际法院和法庭的强制管辖权的决议 国际法院规则 国际法院规约 国际流域 国际海上人命安全公约 国际海上搜寻救助公约 国际海上避碰规则 国际海事仲裁规则 国际海事卫星组织 国际海事卫星组织业务协定 国际海事卫星组织公约 国际海事卫星组织特权和豁免议定书 国际海事委员会 国际海事组织 国际海事组织公约 国际海峡 国际海底区域 国际海底管理局 国际海底管理局企业部

法律咨询问答库收录2074234条法律问答词条，基本涵盖了全部常用法律问题的释义及解析，是法律学习是实务的有利工具。