网站首页  词典首页

问题	非法集资案件处理流程及工作要求规定
释义	一、非法集资案件处理流程及工作要求规定     非法集资案件处理流程及工作要求规定是：     1.案件受理     案件受理实行属地管理，由行业主（监）管部门负责具体办理。行业主（监）管部门应建立健全涉嫌非法集资案件受理登记制度，确定部门及人员负责案件的受理工作，区别不同情况进行处理：     (1)对不属于非法集资性质的举报线索，由行业主（监）管部门作出终结受理结论，并向举报人回复。     (2)对管理职责明确的涉嫌非法集资活动线索，由行业主（监）管部门在职权范围内受理。     (3)对案情复杂或超出部门管理权限的，由行业主（监）管部门提出意见和处置建议报省级人民政府。     (4)对涉嫌犯罪的案件线索，行业主（监）管部门直接移送当地公安机关。     2.调查取证     (1)案件调查取证由省级人民政府组织，行业主（监）管部门主办。省级人民政府应组织、督导各相关部门依据工作职责和实际需要，及时开展涉嫌非法集资案件调查取证。     (2)对案情单一、主（监）管部门职责明确的涉嫌非法集资案件，公安机关、行业主（监）管部门应在职权范围内开展调查工作。     对案情复杂、涉及面广、调查难度大的涉嫌非法集资案件，由省级人民政府组织召开有关部门参加的联席会议，成立联合调查组，确定牵头部门和参与部门，开展联合调查取证。     3.立案侦查     (1)立案侦查由公安机关主办，行业主（监）管部门配合。省级人民政府应加强对涉嫌非法集资案件立案侦查的组织领导，提高办案效率和质量。公安机关根据举报、报案或有关部门移送的涉嫌非法集资案件线索，对符合立案条件的，依法立案侦查，并向省级人民政府报告。     (2)公安机关立案侦查后，需相关主（监）管部门配合的，可商有关部门或通过省级人民政府协调。省（自治区、直辖市）内跨区域的涉嫌非法集资案件侦查工作需要其他地区公安机关予以配合的，由上级公安机关负责协调；跨省（自治区、直辖市）的重特大涉嫌非法集资案件侦查工作需要其他省（自治区、直辖市）公安机关予以配合的，由公安部负责协调。     (3)公安机关在侦查重大案件过程中认为需检察院、法院提供业务支持的，可直接或通过省级人民政府进行协商。     4.处置善后     案发地省级人民政府负责本辖区非法集资案件的处置和维护社会稳定工作。对情节较轻、社会影响较小、非法集资单位或个人有还款能力和还款意愿的案件，由省级人民政府责令非法集资单位或个人立即停止非法集资活动，指导、督促其限期完成集资款的清理和清退。     二、非法集资触犯的罪名     法律网提醒您，非法集资可能涉嫌集资诈骗罪或非法吸收公众存款罪。     《刑法》第一百九十二条     以非法占有为目的，使用诈骗方法非法集资，数额较大的，处三年以上七年以下有期徒刑，并处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处七年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。     单位犯前款罪的，对单位判处罚金，并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员，依照前款的规定处罚。     第一百七十六条     非法吸收公众存款或者变相吸收公众存款，扰乱金融秩序的，处三年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑，并处罚金。     单位犯前款罪的，对单位判处罚金，并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员，依照前款的规定处罚。     有前两款行为，在提起公诉前积极退赃退赔，减少损害结果发生的，可以从轻或者减轻处罚。          三、非法集资的追诉时效     非法集资的追诉时效要具体分析。     《中华人民共和国刑法》第八十七条犯罪经过下列期限不再追诉：     （一）法定最高刑为不满五年有期徒刑的，经过五年；     （二）法定最高刑为五年以上不满十年有期徒刑的，经过十年；     （三）法定最高刑为十年以上有期徒刑的，经过十五年；     （四）法定最高刑为无期徒刑、死刑的，经过二十年。如果二十年以后认为必须追诉的，须报请最高人民检察院核准。     引用法条：     [1]《中华人民共和国刑法》第一百九十二条     [2]《中华人民共和国刑法》第一百七十六条     [3]《中华人民共和国刑法》第八十七条
随便看	明星坠马,导演组是否赔偿 对违法票据承况、付款、保证罪的处罚 公司名称变更后发票还能报销吗 艺人在剧组发生猝死能获得赔偿吗 领电子发票还需要购销合同吗 买二手车按揭合同有问题如何维权 工程合同违约金付款需要开票吗 委托寄放海鲜恶臭被委托人可以合理处分吗 合同盖发票专用章可以吗 涉外合同纠纷怎么选择适用法律 票据抗辩权适用的情形有哪些 异地能否开发票 没有合同只有发票可以打官司吗 店铺转让隐瞒将拆迁如何处理 委托合同终止后委托人有哪些后合同义务 2016年司法考试真题解析卷二第45题 被拒绝付款的票据可以背书转让吗 2016年司法考试真题解析卷三第73题 已经委托收款还可以背书转让吗 2016年司法考试真题解析卷三第71题 2016年司法考试真题解析卷三第79题 北京假发票税务局如何处罚 2016年司法考试真题解析卷三第80题 2016年司法考试真题解析卷三第70题 票据质押后还可以背书转让吗 五禁五戒 五福 五种治权 五种空中自由 五种遗规 五纪 五罪 五色旗 五虐之刑 五行 五讲四美三热爱 五过 五过之疵 五过之疵 五院制 五院制 五项不可容忍的法令 五项规定 五马分尸 井下劳动（妇女）公约 井冈山土地法 井岗山的斗争 亚兰岛争端案 亚利桑那州宪法 亚历山大·特列奇求偿案

法律咨询问答库收录2074234条法律问答词条，基本涵盖了全部常用法律问题的释义及解析，是法律学习是实务的有利工具。