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问题 有限责任公司股东会决议范本
释义 　　一、有限责任公司股东会决议范本
    XXXX有限公司股东会决议范本
    会议时间：200X年XX月XX日
    会议地点：在XX市XX区XX路XX号(XX会议室)
    会议性质：临时(或者定期)股东会议
    参加会议人员：
    1、原(全体)股东(或者股东代表)：XXX、XXX、XXX。
    2、新增股东(或股东代表)：XXX、XXX。(无新股东的，删除该项)
    (可以补充说明：会议通知情况及到会股东情况)
    会议议题：协商表决本公司 事宜。
    根据《中华人民共和国民法典》及本公司章程，本次股东会由公司董事会召集，董事长XXX主持会议。经与会股东协商，(一致)通过如下决议：
    （一）、同意公司原股东 将所持有公司XX%股权出资额为 万元人民币以 万元人民币的价格转让给(新)股东 。(若转让给新股东且原股东未全部到会，应注明：原股东XXX、XXX放弃优先受让权。)
    股权转让后，现有股东出资情况如下：
    1、股东 ，认缴注册资本 万元人民币，占注册资本XX%；实缴注册资本 万元人民币。
    2、股东 ，认缴注册资本 万元人民币，占注册资本XX%；实缴注册资本 万元人民币。
    3、…………
    （二）、同意将公司名称变更为XXXX有限公司。
    （三）、同意将公司住所由 变更为 。
    （四）、同意将公司经营范围由变更为 (以上经营范围以登记机关核发的营业执照记载项目为准；涉及许可审批的经营范围及期限以许可审批机关审批的为准)。
    （五）、公司董事、监事(、经理)的任免决定：
    1、因上一届董事、监事、法定代表人任期届满，股东会重新选举新一届的董事、监事、法定代表人。同意免去XXX、XXX、XXX的董事职务，同意免去XXX、XXX的监事职务；选举XXX、XXX、XXX为新董事，继续选举原董事会成员XXX、XXX担任新一届董事会董事，公司新一届董事会成员由XXX、XXX、XXX、XXX、XXX组成；选举XXX、XXX为新监事，继续选举原监事会成员XXX担任新一届监事会的监事，公司新一届监事会成员由XXX、XXX、XXX和职工代表出任的监事XXX、XXX组成。(注：本项内容供设董事会、监事会且任期届满的有限公司使用)
    2、因上一届董事、监事、经理任期届满，股东会重新选举新一届的董事、监事、经理。同意免去XXX的执行董事职务，同意免去XXX的监事职务，同意免去XXX的经理职务；本公司由XXX、XXX、XXX组成新股东会，选举(或聘任)XXX为执行董事，选举(或聘任)XXX为监事，选举(或聘任)XXX为本公司经理。(注：本项供设执行董事、监事且任期届满的有限公司使用)
    3、同意免去XXX、XXX董事职务，增补XXX、XXX为公司董事；免去XXX、XXX监事职务，增补XXX、XXX为公司监事。(注：本项内容供设董事会、监事会但任职期限未满的有限公司)
    4、同意免去XXX执行董事职务，重新选举XXX为公司执行董事；免去XXX监事职务，重新选举XXX为公司监事；免去XXX经理职务，重新聘用XXX为公司经理。(注：本项内容供设执行董事、监事但任职期限未满的有限公司)
    （六）、同意公司的注册资本由 万元人民币增加(减少)至 万元人民币。本次增加(减少)的注册资本 万元人民币，其中由原股东A 增加(减少)出资 万元人民币，原股东B 增加(减少)出资 万元人民币，新股东C 出资 万元人民币。本次增加(减少)注册资本后公司各股东出资及出资比例如下：
    1、股东 出资额 万元人民币，占注册资本 %；
    2、股东 出资额 万元人民币，占注册资本 %；
    3、股东 出资额 万元人民币，占注册资本 %。
    （七）、同意公司实收资本由 万元人民币增加(减少)至 万元人民币。本次增加(减少)的实收资本 万元人民币，其中由原股东A 增加(减少)出资 万元人民币，原股东B 增加(减少)出资 万元人民币，新股东C 出资 万元人民币。
    （八）、同意公司类型由 变更为 。
    （九）、同意公司股东(XXX)的名称(或者姓名)变更为(XXX)。
    （十）、同意公司营业期限延长至 年 月 日。
    （十一）、同意公司因营业期限届满(或合并、分立，或其他原因)，拟予以解散，并成立清算组，其成员由XXX、XXX、XXX、XXX组成，其中由(XXX)担任组长、由(XXX)担任副组长。(注：本条款仅限于公司拟解散终止生产或经营活动而制定)
    （十二）、其它需要决议的事项请逐项列明： 。
    （十三）、同意就上述变更事项修改公司章程相关条款，附同意通过的公司《章程修正案》(或者新《章程》)。
    原股东签字、盖章： 新增股东签字、盖章：
    (无新股东的，删除该项)
    (自然人股东签字、非自然人股东盖章)
    XXXX有限公司
    200X年XX月XX日
    
     　　二、股东会召开的几种方式
    股东会会议共有两种：一是定期会议；二是临时会议。
    定期会议是指在一定时期内必须召开的会议。临时会议是一种不定期的会议，指在正常召开会议的时间之外由于法定情形的出现而召开的会议。
    定期会议应当按照公司章程的规定，按时召开。这就要求公司章程对定期股东会会议做出具体规定。临时股东会会议是一种由于法定人员的提议而召开的会议。
    提议的程序有三种：第一种是代表1/10以上的表决权的股东有权提议召开；第二种是1/3以上的董事有权提议召开；第三种是监事会或者不设监事会的公司的监事有权提议召开。临时会议应在确有必要时召开。法定人员提议召开临时股东会会议的，应当召开临时会议。
     　　三、股东会有哪些职权
    股东大会行使下列职权：
    1、决定公司的经营方针和投资计划。
    2、选举和更换非由职工代表担任的董事，决定有关董事的报酬。
    3、选举和更换由股东代表出任的监事，决定有关监事的报酬事项。
    4、审议批准董事会的报告。
    5、审议批准监事会的报告。
    6、审议批准公司的年度财务预算方案、决算方案。
    7、审议批准公司的利润分配方案和弥补亏损方案。
    8、对公司增加或者减少注册资本做出决议。
    9、对公司发行债券做出决议。
    10、对公司合并、分立、解散、清算或者变更公司形式等事项做出决议。
    11、修改公司章程，以及公司章程规定需由股东大会决定的事项。
    以上就是关于有限责任公司股东会决议范本的相关介绍，对于有限责任公司来讲，在成立股东大会的时候，就要了解一下自己能够行使的职权，比如公司未来的经营方针和投资计划等，都是需要经过股东大会表决的，对其有不明白的建议可以咨询一下法律网的律师。 
    
    引用法条：
    [1]《中华人民共和国民法典》
    
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更新时间：2025/4/4 4:19:43