| 问题 | 洗钱罪立案标准与量刑 |
| 释义 | 立案标准 明知是毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪的所得及其产生的收益，为掩饰、隐瞒其来源和性质，涉嫌下列情形之一的，应予追诉： (1) 提供资金账户的; (2) 协助将财产转换为现金或者金融票据的; (3) 通过转账或者其他结算方式协助资金转移的; (4) 协助将资金汇往境外的; (5) 以其他方法掩饰、隐瞒犯罪的违法所得及其收益的性质和来源的。 、定罪标准 1. 犯罪客体：本罪的客体是复杂客体，既侵犯了金融管理秩序，又侵犯了司法机关追查犯罪的正常活动。 2. 犯罪客观方面：本罪的客观方面表现为明知是毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪所得及其产生的收益，为了掩饰、隐瞒其来源和性质，而实施了洗钱行为。 3. 犯罪主体：本罪的主体是一般主体，即达到刑事责任年龄具备刑事责任能力的自然人。单位也可以成为本罪的主体。 4. 犯罪主观方面：本罪在主观方面表现为故意，即行为人明知是毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪所得及其产生的收益，而通过银行等金融机构进行周转，使之成为合法化收入。 量刑标准 1. 构成犯罪的，处5年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处洗钱数额5%以上20%以下罚金。 2.情节严重的，处5年以上10年以下有期徒刑,并处洗钱数额5%以上20%以下罚金. 3.单位犯本罪的,对单位处罚金,并对其直接负责的主管人员和直接责任人员处5年以下有期徒刑或者拘役;情节严重的,处5年以上10年以下有期徒刑. |
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