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问题

集资诈骗罪的立案标准是什么

释义

    在我国每一种法定罪名都有其相应的立案标准，也就是没有达到立案标准的，那么就不构成刑事犯罪，不需要承担刑事责任，但可能要承担行政责任。因此接下来将由法律网小编为您介绍关于集资诈骗罪的立案标准是什么及其相关方面的知识，希望能够帮助大家解决相应的问题。
    一、集资诈骗罪的立案标准是什么
    根据最高人民检察院、公安部《关于经济犯罪案件追诉标准的规定》的规定，以非法占有为目的，使用诈骗方法非法集资，涉嫌下列情形之一的，应予追诉：
    1、个人集资诈骗，数额在10万元以上的；
    这主要是指以非法占有为目的，使用诈骗方法非法集资，个人集资诈骗数额累计达到10万元以上的。所谓“以非法占有为目的”，是指犯罪行为人在主观上具有将非法募集的资金据为己有的目的。所谓“诈骗方法”，是指行为人采取虚构集资用途，以虚假的证明文件和高回报率为诱饵，骗取集资款等手段。
    2、单位集资诈骗，数额在50万元以上的。
    根据最高人民法院《关于审理诈骗案件具体应用法律的若干问题的解释》的规定，具有下列情形之一的。应当认定其行为属于“以非法占有为目的，使用诈骗方法非法集资”：
    （1）携带集资款逃跑的；
    （2）挥霍集资款，致使集资款无法返还的；
    （3）使用集资款进行违法犯罪活动，致使集资款无法返还的；
    （4）具有其他欺诈行为，拒不返还集资款，或者致使集资款无法返还的。对于实施上述非法集资的行为之一，数额达到10万元以上的，公安机关就应当立案侦查。

    二、集资诈骗罪的刑事处罚
    1、犯本罪的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；
    2、数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；
    3、数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。
    根据《最高人民法院、最高人民检察院关于办理诈骗刑事案件具体应用法律若干问题的解释》（2011年4月8日起施行）的规定。
    骗公私财物达到上述规定的数额标准
    （三）以赈灾募捐名义实施诈骗的；
    （四）诈骗残疾人、老年人或者丧失劳动能力人的财物的；
    （五）造成被害人自杀、精神失常或者其他严重后果的。
    诈骗数额接近上述规定的“数额巨大”、“数额特别巨大”的标准。
    三、集资诈骗罪与非法吸收公众存款罪的区别
    非法吸收公众存款，在一定意义上讲，也是一种非法集资的形式，二者的主要区别有：
    1、侵犯的对象不同。本罪的对象是他人用于集资获利所交付的集资款，既可以表现为资金，又可以表现为财物；后罪的对象则是公众的存款，它只能表现为金钱的形式，并且只能以存款人用于存款而获取一定利息的形式出现。
    2、犯罪客观行为的表现方式不同。本罪是以诈骗的方法高利放贷等生产或服务的经营活动。
    3、侵犯的客体不同。本罪侵犯的客体为双重客体，其既侵犯了国家有关集资的金融管理制度、而且亦会侵犯公私财物所有权；可后罪侵犯的客体却是单一的，即为国家有关集资主要是吸收公众存款的金融信贷管理制度。行为人出于营利之目的非法吸收公众存款用于了经营，但由于经营不善或意外事故等原因造成了经营的亏损，即使无法给存款人还本付息，亦不能认定为出于非法占有之目的，构成犯罪的，也只能依非法吸收公众存款罪定罪处罚。因此无法支付存款人的本息而造成存款人的经济损失，则作为一个量刑情节加以考虑。
    根据法律规定可以得知，集资诈骗罪，个人集资诈骗数额达到10万元以上的，单位集资诈骗，数额在50万元以上的，公安机关就应当立案侦查。以上便是法律网小编为您带来关于集资诈骗罪的立案标准是什么的相关知识，若大家有什么不了解的亦或是有其他疑问的可以咨询法律网的律师。


    引用法条

[1]《最高人民检察院、公安部关于经济犯罪案件追诉标准的规定》
[2]《最高人民法院、最高人民检察院关于办理诈骗刑事案件具体应用法律若干问题的解释》

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