网站首页  词典首页

问题	洗钱的一般步骤
释义	一、洗钱的一般步骤     洗钱通常分为三个阶段：处置阶段、离析阶段和融合阶段。     １、处置阶段：将犯罪收益投入“清洗系统”的过程。它是洗钱的第一阶段，也是最容易被发现的阶段。例如，把犯罪收益存入银行或转换为银行票据、国债、信用社等；将小量小面额现金转为大面额现金；将大额交易分拆为多笔小额交易；购买汇票、保险或股票等。     ２、离析阶段：通过复杂的金融交易，将犯罪收益与其来源分离，混淆审计线索和隐藏罪犯身份的过程。     ３、融合阶段：又称为“整合阶段”，是洗钱的最后阶段，被形象地描述为“甩干”，即为犯罪收益提供表面合法性的过程。            二、洗钱的危害有哪些     １、洗钱本身是一种犯罪行为，犯罪分子隐藏和转移违法犯罪所得，为犯罪活动提供进一步的资金支持，助长更严重和更大规模的犯罪活动；洗钱罪，是指明知是毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、贪污贿赂犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪的等的违法所得及其收益，为掩饰、隐瞒其来源和性质，通过存入金融机构、投资或者上市流通等手段使非法所得收入合法化的行为。     ２、洗钱活动削弱国家的宏观经济调控效果，严重危害经济的健康发展。     ３、洗钱助长和滋生腐败，败坏社会风气，腐蚀国家肌体，导致社会不公平，败坏国家声誉。     ４、洗钱活动造成资金流动的无规律性，影响金融市场的稳定，增加金融机构的运营风险。     ５、洗钱活动损害合法经济体的正当权益，破坏市场微观竞争环境，损害市场机制的有效动作和公平竞争。     三、洗钱罪立案标准是什么     明知是毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪的所得及其产生的收益，为掩饰、隐瞒其来源和性质，涉嫌下列情形之一的，应予立案追诉：     １、提供资金账户的；     ２、协助将财产转换为现金、金融票据、有价证券的；     ３、通过转账或者其他结算方式协助资金转移的；     ４、协助将资金汇往境外的；     ５、以其他方法掩饰、隐瞒犯罪所得及其收益的来源和性质的。     以上是法律网小编为您详细介绍的关于洗钱的一般步骤的内容，洗钱的一般步骤分为三个，分别是处置阶段、离析阶段和融合阶段，对于构成洗钱罪的，会根据其涉及的资金数额来判刑，一般会判处三年以下的有期徒刑，若您还有什么法律上的问题，建议咨询法律网专业律师。
随便看	工伤认定申请期间工资怎么计算 酒驾顶包罪怎么判 工伤认定申请期间工资怎么发放 继承的财产分配协议怎么写 继承的财产分配协议有效吗 营业执照公司怎么办理 醉酒打架致人轻伤怎么赔偿 网贷无力偿还怎么处理 借条还款日期过了怎么办 借条还款日期过期怎么办？ 公安立案侦查期限最长多久 监视居住人员如何管理 酒驾拘留可以保释出来吗 不认定工伤医疗费怎么赔偿 当事人违反附随义务怎么办 网贷无力偿还了会怎么样 当事人违反附随义务的行为 行政拘留不执行的情形有哪些 被行政拘留过还能入党吗 企业营业执照到期了怎么办理延期 劳动合同争议有哪些情形 当事人违反附随义务怎么处理 营业执照公司可以改成个体户吗 取保候审后公安局传讯会再进看守所吗 劳动合同争议有哪些类型 中国国民党改组同志会 中国国民党民主促进会 中国国民党第一次全国代表大会 中国国民党第一次全国代表大会宣言 中国国民党第二次全国代表大会宣言 中国国民党革命委员会 中国国际经济贸易仲裁委员会 中国国际经济贸易仲裁委员会 中国国际经济贸易仲裁委员会仲裁规则 中国国际经济贸易仲裁委员会仲裁规则 中国国际贸易促进委员会关于两个仲裁委员会更改名 中国国际贸易促进委员会对外贸易仲裁委员会仲裁程 中国国际贸易促进委员会海事仲裁委员会仲裁程序暂 中国土地法大纲 中国大赦考 中国奴隶制法 中国奴隶制法的特点 中国宪法监督制度 中国封建制法 中国封建制法的特点 中国工会章程 中国工会第七次全国代表大会 中国工会第九次代表大会 中国工会第八次全国代表大会 中国工会第十一次全国代表大会

法律咨询问答库收录2074234条法律问答词条，基本涵盖了全部常用法律问题的释义及解析，是法律学习是实务的有利工具。