问题 | 中国对高利转贷罪立案标准的规定有什么 |
释义 | 一、中国对高利转贷罪立案标准的规定有什么 中国对高利转贷罪立案标准的规定有: 违法所得在十万元以上的;因不构成犯罪的高利转贷行为在两年内被处罚两次以上,又进行高利转贷活动的。《刑法》规定,以转贷牟利为目的,套取金融机构信贷资金高利转贷他人,违法所得数额较大的,处三年以下有期徒刑或者拘役,并处违法所得一倍以上五倍以下罚金。 《中华人民共和国刑法》第一百七十五条 以转贷牟利为目的,套取金融机构信贷资金高利转贷他人,违法所得数额较大的,处三年以下有期徒刑或者拘役,并处违法所得一倍以上五倍以下罚金;数额巨大的,处三年以上七年以下有期徒刑,并处违法所得一倍以上五倍以下罚金。 单位犯前款罪的,对单位判处罚金,并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员,处三年以下有期徒刑或者拘役。 二、高利转贷罪的构成要件 法律网提醒您,高利转贷罪的构成要件: 1.本罪所侵犯的客体是国家对信贷资金的发放以及利率管理秩序。 2.客观上表现为以转贷牟利为目的,套取金融机构信贷资金高利转贷他人数额较大的行为。 3.主体为特殊主体,即有借贷关系的自然人或单位。 4.主观上只能由故意构成,而且以转贷牟利为目的。过失不构成本罪。 ![]() 三、高利转贷罪的追诉时效 高利转贷罪的追诉时效要具体分析,最长为10年。 《中华人民共和国刑法》第八十七条 犯罪经过下列期限不再追诉: (一)法定最高刑为不满五年有期徒刑的,经过五年; (二)法定最高刑为五年以上不满十年有期徒刑的,经过十年; (三)法定最高刑为十年以上有期徒刑的,经过十五年; (四)法定最高刑为无期徒刑、死刑的,经过二十年。如果二十年以后认为必须追诉的,须报请最高人民检察院核准。 引用法条: [1]《中华人民共和国刑法》第八十七条 [2]《中华人民共和国刑法》第一百七十五条 |
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