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问题 中国对高利转贷罪立案标准的规定有什么
释义
    一、中国对高利转贷罪立案标准的规定有什么
    中国对高利转贷罪立案标准的规定有:
    违法所得在十万元以上的;因不构成犯罪的高利转贷行为在两年内被处罚两次以上,又进行高利转贷活动的。《刑法》规定,以转贷牟利为目的,套取金融机构信贷资金高利转贷他人,违法所得数额较大的,处三年以下有期徒刑或者拘役,并处违法所得一倍以上五倍以下罚金。
    《中华人民共和国刑法》第一百七十五条
    以转贷牟利为目的,套取金融机构信贷资金高利转贷他人,违法所得数额较大的,处三年以下有期徒刑或者拘役,并处违法所得一倍以上五倍以下罚金;数额巨大的,处三年以上七年以下有期徒刑,并处违法所得一倍以上五倍以下罚金。
    单位犯前款罪的,对单位判处罚金,并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员,处三年以下有期徒刑或者拘役。
    二、高利转贷罪的构成要件
    法律网提醒您,高利转贷罪的构成要件:
    1.本罪所侵犯的客体是国家对信贷资金的发放以及利率管理秩序。
    2.客观上表现为以转贷牟利为目的,套取金融机构信贷资金高利转贷他人数额较大的行为。
    3.主体为特殊主体,即有借贷关系的自然人或单位。
    4.主观上只能由故意构成,而且以转贷牟利为目的。过失不构成本罪。
    
    三、高利转贷罪的追诉时效
    高利转贷罪的追诉时效要具体分析,最长为10年。
    《中华人民共和国刑法》第八十七条
    犯罪经过下列期限不再追诉:
    (一)法定最高刑为不满五年有期徒刑的,经过五年;
    (二)法定最高刑为五年以上不满十年有期徒刑的,经过十年;
    (三)法定最高刑为十年以上有期徒刑的,经过十五年;
    (四)法定最高刑为无期徒刑、死刑的,经过二十年。如果二十年以后认为必须追诉的,须报请最高人民检察院核准。
    引用法条:
    [1]《中华人民共和国刑法》第八十七条
    [2]《中华人民共和国刑法》第一百七十五条
    
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更新时间:2025/3/15 19:17:31