问题 | 如何判断洗钱罪及其相应的量刑标准 |
释义 | 一、如何判断洗钱罪及其相应的量刑标准 判断洗钱罪的方式是行为人提供以下行为构成洗钱罪: 1. 提供资金账户的; 2. 协助将财产转换为现金、金融票据、有价证券的; 3. 通过转账或者其他结算方式协助资金转移的; 4. 协助将资金汇往境外的; 5. 以其他方法掩饰、隐瞒犯罪所得及其收益来源和性质, 其相应的量刑标准如下: 1.自然人犯此罪的,处五年以下有期徒刑或者拘役,并处或者单处罚金;情节严重的,处五年以上十年以下有期徒刑,并处罚金; 2.单位犯此罪的,对单位判处罚金,并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员,依照上述规定处罚。 法律网提醒您,根据《中华人民共和国刑法》第一百九十一条为掩饰、隐瞒毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪的所得及其产生的收益的来源和性质,有下列行为之一的,没收实施以上犯罪的所得及其产生的收益,处五年以下有期徒刑或者拘役,并处或者单处罚金; 情节严重的,处五年以上十年以下有期徒刑,并处罚金: (一)提供资金帐户的; (二)将财产转换为现金、金融票据、有价证券的; (三)通过转帐或者其他支付结算方式转移资金的; (四)跨境转移资产的; (五)以其他方法掩饰、隐瞒犯罪所得及其收益的来源和性质的。 二、洗钱罪构成要件是什么 洗钱罪的构成要件是: 1.主体是具有刑事责任能力的自然人或单位; 2.客体是金融秩序和国家正常的金融管理活动及外汇管理的相关规定; 3.主观上是故意的心态; 4.客观上表现为掩饰或隐瞒因毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪的违法所得及其收益。 三、洗钱罪的缓刑适用条件是什么 《中华人民共和国刑法》第七十二条对于被判处拘役、三年以下有期徒刑的犯罪分子,同时符合下列条件的,可以宣告缓刑,对其中不满十八周岁的人、怀孕的妇女和已满七十五周岁的人,应当宣告缓刑: (一)犯罪情节较轻; (二)有悔罪表现; (三)没有再犯罪的危险; (四)宣告缓刑对所居住社区没有重大不良影响。 引用法条: [1]《中华人民共和国刑法》第七十二条 [2]《中华人民共和国刑法》第一百九十一条 |
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