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问题 怎样会被认定为高利转贷
释义
    一、怎样会被认定为高利转贷
    满足下列条件的,会被认定为高利转贷:
    主体是企(事)业法人、其他经济组织、个体工商户或具有完全民事行为能力的自然人;
    主观上是直接故意;
    客体是国家对信贷资金的发放及利率管理秩序;
    客观上表现为以转贷牟利为目的,套取金融机构信贷资金高利转贷他人的行为。
    法律网提醒您,高利转贷罪,是指以转贷牟利为目的,套取金融机构信贷资金高利转贷他人,违法所得数额较大的行为。
    二、高利转贷罪的量刑标准是什么?
    高利转贷罪的量刑标准如下:
    1.以转贷牟利为目的,套取金融机构信贷资金高利转贷他人,违法所得数额较大的,处三年以下有期徒刑或者拘役,并处违法所得一倍以上五倍以下罚金;
    2.数额巨大的,处三年以上七年以下有期徒刑,并处违法所得一倍以上五倍以下罚金;
    3.单位犯本罪的,对单位判处罚金,并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员,处三年以下有期徒刑或者拘役。
    法律依据:
    《刑法》第一百七十五条
    以转贷牟利为目的,套取金融机构信贷资金高利转贷他人,违法所得数额较大的,处三年以下有期徒刑或者拘役,并处违法所得一倍以上五倍以下罚金;数额巨大的,处三年以上七年以下有期徒刑,并处违法所得一倍以上五倍以下罚金。
    单位犯前款罪的,对单位判处罚金,并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员,处三年以下有期徒刑或者拘役。
    
    三、高利转贷罪的立案标准
    高利转贷罪的立案标准是,以转贷牟利为目的,套取金融机构信贷资金高利转贷他人,涉嫌下列情形之一的,应予立案追诉:
    1.高利转贷,违法所得数额在十万元以上的;
    2.虽未达到上述数额标准,但两年内因高利转贷受过行政处罚二次以上,又高利转贷的。
    引用法条:
    [1]《中华人民共和国刑法》第一百七十五条
    
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更新时间:2024/12/28 18:00:27