问题 | 怎样会被认定为高利转贷 |
释义 | 一、怎样会被认定为高利转贷 满足下列条件的,会被认定为高利转贷: 主体是企(事)业法人、其他经济组织、个体工商户或具有完全民事行为能力的自然人; 主观上是直接故意; 客体是国家对信贷资金的发放及利率管理秩序; 客观上表现为以转贷牟利为目的,套取金融机构信贷资金高利转贷他人的行为。 法律网提醒您,高利转贷罪,是指以转贷牟利为目的,套取金融机构信贷资金高利转贷他人,违法所得数额较大的行为。 二、高利转贷罪的量刑标准是什么? 高利转贷罪的量刑标准如下: 1.以转贷牟利为目的,套取金融机构信贷资金高利转贷他人,违法所得数额较大的,处三年以下有期徒刑或者拘役,并处违法所得一倍以上五倍以下罚金; 2.数额巨大的,处三年以上七年以下有期徒刑,并处违法所得一倍以上五倍以下罚金; 3.单位犯本罪的,对单位判处罚金,并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员,处三年以下有期徒刑或者拘役。 法律依据: 《刑法》第一百七十五条 以转贷牟利为目的,套取金融机构信贷资金高利转贷他人,违法所得数额较大的,处三年以下有期徒刑或者拘役,并处违法所得一倍以上五倍以下罚金;数额巨大的,处三年以上七年以下有期徒刑,并处违法所得一倍以上五倍以下罚金。 单位犯前款罪的,对单位判处罚金,并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员,处三年以下有期徒刑或者拘役。 三、高利转贷罪的立案标准 高利转贷罪的立案标准是,以转贷牟利为目的,套取金融机构信贷资金高利转贷他人,涉嫌下列情形之一的,应予立案追诉: 1.高利转贷,违法所得数额在十万元以上的; 2.虽未达到上述数额标准,但两年内因高利转贷受过行政处罚二次以上,又高利转贷的。 引用法条: [1]《中华人民共和国刑法》第一百七十五条 |
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