| 问题 | 公司董事会决议范本的格式是怎样的？ |
| 释义 | 通常情况下，如果一个公司召开董事会的话，那么肯定是需要对公司岗中的某些事物做出一定的决议。因此，这种决议就非常的重要，但是许多人并不知道公司董事会决议范本的格式是怎样的?那么，接下来小编将为大家详细的介绍一下相关的知识。 一、董事会决议格式 董事会决议是指董事会就董事会会议审议的事项，以法律或章程规定的程序表决形成的决议，是董事会集体意志的体现。 公司法在其变迁过程中，特别是在股东人数众多、股权较为分散的情形下，股东主权的原则已有一定程度的削弱，董事会的权限随之增强，原本由股东(大)会决议的许多事项转由董事会作出决议，公司的意思决定机关事实上已经分解为股东(大)会和董事会，因此，董事会对享有最后决定权的事项所作的决议，自然也应当属于公司的意思表示。 XXXXXX有限公司 董事会决议 会议时间：2012年 X月 X日 会议地点：XXXXXXX有限公司会议室 参加会议人员(董事会全体人员)：XXX、XXX、XXX 列席会议人员：XXX、XXX 会议议题：股权转让 会议内容： 1、合资公司外方合资者XXX先生(转让方)将其XXXXX有限公司所占有的45%股权转让给XXX先生(受让方)，作价金额为人民币XX万元。转让方保证其转让给受让方的股权拥有完全处分权，该股权未向任何第三人提供抵押、质押或保证等担保。转让方保证XX公司的资产、债务已核算清晰，至今，XX公司没有产生债权、债务。股份转让协议生效后，XX公司所产生的债权、债务一切由转让后的公司负责。 2、股份转让协议生效后，免去XXX副董事长职务;免去XXX、XX等人董事职务;免去XXX总经理职务。 同时产生新董事会，XXX、XXX、XXX等人为董事职务;XXX为董事长，XXX为副董事长，XXX为总经理，XXX为副总经理。 新旧董事签名： 原董事长签名： 新董事长签名： 原副董事长签名： 新副董事长签名： 原董事签名： 新董事签名： XXXXXXX有限公司 年 月 日 二、公司董事会决议流程 根据《公司法》对公司董事会的有关规定，董事会的决议应当包含以下内容： 会议基本情况：会议时间、地点、会议性质(界次、临时)。 会议通知情况及董事到会情况：会议通知的时间、方式;董事实际到会情况。召开董事会应当在董事会召开10日以前将通知全体董事。董事会召开临时会议，可以另定召集董事会的通知方式和通知时限。董事会会议应由1/2以上的董事出席方可举行。 会议主持情况：应当由董事长主持，董事长因特殊原因不能履行职务时，由董事长指定的副董事长或其他董事主持(应附董事长因故不能履行职务指定副董事长或董事主持的委派书)。 议案表决情况：董事会的具体表决结果，持赞同意见的董事数占董事总数的比例。董事会会议必须经全体董事的过半数通过。 签署：董事会决议，由到会董事签字。代行签字的，应当附董事的授权委托书。 首先公司董事会决议，他是针对公司事项所作出的。其次，它的基本格式需要简单的介绍一下董事会议召开的基本情况，包括时间，以及主持人等。最后就是作出决议的内容。 |
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