网站首页  词典首页

问题	到底什么是反洗钱双罚制度
释义	一、到底什么是反洗钱双罚制度     反洗钱双罚制度在我国并没有规定，只有洗钱罪。洗钱罪是指明知是毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪的违法所得及其收益，为掩饰、隐瞒其来源和性质，提供资金账户，协助将财产转移或者以其他方法掩饰、隐瞒犯罪所得及其收益的来源和性质的行为。     二、反洗钱工作原则     1.合法审慎原则，是指金融机构应当依法并且审慎地识别可疑交易，作到不枉不纵，不得从事不正当竞争妨碍反洗钱义务的履行。     2.保密原则，是指金融机构及其工作人员应当保守反洗钱工作秘密，不得违反规定将有关反洗钱工作信息泄露给客户和其他人员。     3.与司法机关、行政执法机关全面合作原则，是指金融机构应当依法协助、配合司法机关和行政执法机关打击洗钱活动，依照法律、行政法规等有关规定协助司法机关、海关、税务等部门查询、冻结、扣划客户存款。          三、洗钱的危害有哪些？     法律网提醒您，洗钱的危害如下：     1.洗钱活动严重危害经济的健康发展，助长和滋生腐败，败坏社会风气，腐蚀国家肌体，导致社会不公平。     2.洗钱活动造成资金流动的无规律性，影响金融市场的稳定。     3.洗钱活动损害合法经济体的正当权益，破坏市场微观竟争环境，损害市场机制的有效动作和公平竟争。     4.洗钱活动破坏金融机构稳健经营的基础，加大了金融机构的法律和运营风险。     5.洗钱活动与恐怖活动相结合，还会危害社会稳定、国家安全并对人民的生命和财产形成巨大威胁。
随便看	婚前个人的债务婚后怎么处理 车险保险公司理赔多少 出车祸后伤残鉴定要多久才可以去做 车险保险公司理赔时效是多久 出车祸后误工费怎么赔 再婚婚内财产怎么分配 离婚法院判不离多长时间可以再起诉 车险保险公司理赔的钱一般多久到账 离婚法院判不离怎么办 婚姻破裂判定标准 没有登记结婚受法律保护吗 没有登记结婚孩子可以上户口吗 没有登记结婚可以办准生证吗 起诉离婚如男方不离婚怎么办 没有收入支付抚养费怎么办？ 没有收入支付抚养费怎么算？ 刚继承的房子已过户怎么办 刚继承的房子已过户可以卖吗 法院强制执行立案后几天开始执行 抢劫罪和绑架罪的区别？ 绑架罪和抢劫罪的界限 婚前财产协议效力多长时间 婚前财产协议效力多少年 违反夫妻忠实义务的法律责任 二手房办理按揭贷款需要什么资料 法律规范的种类 法律规范的空间效力 法律规范的逻辑结构 法律规避 法律规避 法律角色 法律解释 法律解释 法律解释学 法律解释机关 法律解释权 法律解释的两个方面 法律解释的分类 法律解释的原则 法律解释的对象 法律解释的效力 法律解释的权限 法律解释的程序 法律解释的结果 法律评价 法律诉讼 法律诉讼程序 法律试验 法律语义学 法律语法

法律咨询问答库收录2074234条法律问答词条，基本涵盖了全部常用法律问题的释义及解析，是法律学习是实务的有利工具。