洗钱犯罪立案标准-刑事辩护法律援助-法律咨询问答库-东亚法律联盟

网站首页词典首页

问题	洗钱犯罪立案标准
释义	一、洗钱犯罪立案标准根据《最高人民检察院、公安部关于公安机关管辖的刑事案件立案追诉标准的规定（二）》第四十八条规定，明知是毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪的所得及其产生的收益，为掩饰、隐瞒其来源和性质，涉嫌下列情形之一的，应予立案追诉：（一）提供资金账户的；（二）协助将财产转换为现金、金融票据、有价证券的；（三）通过转账或者其他结算方式协助资金转移的；（四）协助将资金汇往境外的；（五）以其他方法掩饰、隐瞒犯罪所得及其收益的来源和性质的。法律依据：《最高人民检察院、公安部关于公安机关管辖的刑事案件立案追诉标准的规定（二）》第四十八条明知是毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪的所得及其产生的收益，为掩饰、隐瞒其来源和性质，涉嫌下列情形之一的，应予立案追诉：（一）提供资金账户的；（二）协助将财产转换为现金、金融票据、有价证券的；（三）通过转账或者其他结算方式协助资金转移的；（四）协助将资金汇往境外的；（五）以其他方法掩饰、隐瞒犯罪所得及其收益的来源和性质的。二、帮人洗钱罪判几年洗钱罪，是指明知是毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、贪污贿赂犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪的违法所得及其收益，为掩饰、隐瞒其来源和性质，通过存入金融机构、投资或者上市流通等手段使非法所得收入合法化的行为。量刑标准：（一）自然人犯洗钱罪的，没收实施毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、走私犯罪的违法所得及其产生的收益，处五年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处洗钱数额百分之五以上百分之二十以下罚金；情节严重的，处五年以上十年以下有期徒刑，并处洗钱数额百分之五上以百分之二十以下罚金。（二）单位犯本罪，对单位处罚金，并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员处五年以下有期徒刑或者拘役；情节严重的，处五年以上十年以下有期徒刑。三、何种情况构成洗钱罪洗钱作为一种将违法所得资产加以隐瞒掩饰，通过中介机构使之变为合法财产的特殊犯罪形式，在理解上有两种不同的含义，一种将其局限于清洗行为，即掩盖犯罪所得黑钱的犯罪来源，将其换上合法的外衣，这是严格意义上的洗钱；另一种是把经过清洗的钱重新投入到合法或基本合法的经济活动之中，这被称为“再投资”。根据《中华人民共和国刑法》第一百九十一条规定，洗钱罪是指明知是毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪的违法所得及其收益，为掩饰、隐瞒其来源和性质，而提供资金账户的，或者协助将财产转换为现金、金融票据、有价证券的，或者通过转账或者其他结算方式协助资金转移的，或者协助将资金汇往境外的，或者以其他方法掩饰、隐瞒犯罪所得及其收益的来源和性质的行为。以上就是法律网小编为您详细介绍的关于洗钱犯罪立案标准的相关内容，综上所述小编提醒您，所以这样的话我们可以了解到洗钱罪一般有金融诈骗罪，以及贪污受贿罪等等条件。他们都属于洗钱罪，对洗钱罪的处罚一般有进行相应的有期徒刑以及罚金的处罚。若您还有什么法律疑问，建议咨询法律网专业律师。引用法条： [1]《中华人民共和国刑法》第一百九十一条
随便看	房产过户过户费需要多少钱行政拘留的时长是多久行政拘留是否会对个人社会声誉产生负面影响交通事故后如何结案开车撞人吊销驾照吗诉讼时效期间届满后是什么意思报废车上路出交通事故是全责吗如果醉酒后骑摩托车应该如何处理女方出轨离婚怎么判精神病人能放弃继承权吗小孩改姓需要什么资料共同财产夫妻一方死亡如何卖房家人借条格式怎么写给孩子改姓需要什么手续网赌赌客是否涉嫌犯罪婚后卖房属于夫妻共同财产吗诉讼时效3年新规定什么时候实施子女放弃房屋继承需要什么手续以及放弃房屋继承可以异地公证吗逃避行政拘留后会不会被异地抓捕存款在父母名下算夫妻共同财产吗借条的诉讼时效是多久碰瓷讹钱如何合法处理借条过期了能起诉吗二次起诉离婚开庭后多久下判决书合同上没填日期生效吗安道尔公国首都宋会要辑稿宋刑统宋史刑法志宋史纪事本末宋慈宋教仁宋朝事实宋朝类苑宋稗类抄完全中立完全会员完全内阁完全国际人格完全失业率完全条约完全相关完全签署完全继承完全行为能力人完成的事实构成完整体同一认定宏观劳动管理宏观比较宏观立法规划

法律咨询问答库收录2074234条法律问答词条，基本涵盖了全部常用法律问题的释义及解析，是法律学习是实务的有利工具。