问题 | 非法集资罪认定标准有哪些 |
释义 | 一、非法集资罪认定标准有哪些 非法集资罪并不是一个单独的罪名,它包括非法吸收公众存款罪、集资诈骗罪。其认定依据如下: 1.犯罪主体是一般主体,无论是自然人还是单位都有可能构成此罪。 2.主观方面必须是故意,即明知是非法集资行为而故意为之。 3.犯罪客体是国家金融管理秩序,非法集资行为会破坏国家的金融稳定和市场秩序。 4.犯罪客观方面表现为未依法定程序经有关部门批准的集资行为,即未经批准擅自集资。 只有当这些要件同时具备时,才能认定为非法集资罪。 二、非法吸收存款形式 非法吸收存款的形式多种多样,主要包括以下几种: 1.未经有关部门依法批准或者借用合法经营的形式吸收资金,即未经许可擅自进行集资活动。 2.通过媒体、推介会、传单、手机短信等途径向社会公开宣传,以此吸引公众投资。 3.承诺在一定期限内以货币、实物、股权等方式还本付息或者给付回报,即以高额回报为诱饵吸引投资者。 4.向社会公众即社会不特定对象吸收资金,即向广大公众非法集资。 ![]() 三、立案标准 非法吸收或者变相吸收公众存款,具有下列情形之一的,应当依法追究刑事责任: 1.非法吸收或者变相吸收公众存款数额在100万元以上的。 2.非法吸收或者变相吸收公众存款对象150人以上的。 3.非法吸收或者变相吸收公众存款,给存款人造成直接经济损失数额在50万元以上的。 你遇到过非法集资吗?如何判断其合法性?在法律网留言分享你的经历,我们帮你解答疑惑,一起守护金融安全! |
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