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问题 洗钱罪的犯罪构成要件包括什么,以及立案标准是什么
释义
    一、洗钱罪的犯罪构成要件包括什么
    洗钱罪的犯罪构成要件包括:
    1.客体要件
    本罪侵犯的客体是复杂客体,既侵犯了金融秩序,又侵犯了社会经济管理秩序,还侵犯了国家正常的金融管理活动及外汇管理的相关规定。
    2.客观要件
    本罪在客观方面表现为明知是毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、贪污贿赂犯罪等,为掩饰、隐瞒其来源和性质,通过存入金融机构、投资或者上市流通等手段使非法所得收入合法化的行为。
    3.主体要件
    本罪的犯罪主体是一般主体,包括年满十六周岁、具有刑事责任能力的自然人和单位。
    4.主观要件
    本罪在主观方面的表现为故意,即行为人明知自己的行为是在为犯罪违法所得掩饰、隐瞒其来源和性质、为利益而故意为之,并希望这种结果发生。法律网提醒您,过失不能构成本罪。
    二、洗钱罪的立案标准
    洗钱罪的立案标准是:
    1.协助将财产转换为现金、金融票据、有价证券的;
    2.提供资金账户的;
    3.以其他方法掩饰、隐瞒犯罪所得及其收益的来源和性质的;
    4.通过转账或者其他结算方式协助资金转移的;
    5.协助将资金汇往境外的。
    
    三、洗钱罪的最高法定刑是多少年?
    洗钱罪的最高法定刑是10年有期徒刑。
    《刑法》第一百九十一条 为掩饰、隐瞒毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪的所得及其产生的收益的来源和性质,有下列行为之一的,没收实施以上犯罪的所得及其产生的收益,处五年以下有期徒刑或者拘役,并处或者单处罚金;情节严重的,处五年以上十年以下有期徒刑,并处罚金:
    (一)提供资金帐户的;
    (二)将财产转换为现金、金融票据、有价证券的;
    (三)通过转帐或者其他支付结算方式转移资金的;
    (四)跨境转移资产的;
    (五)以其他方法掩饰、隐瞒犯罪所得及其收益的来源和性质的。
    
    引用法条:
    [1]《中华人民共和国刑法》第一百九十一条
    
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更新时间:2025/3/16 0:10:45