洗钱程序是什么-刑事辩护法律援助-法律咨询问答库-东亚法律联盟

网站首页词典首页

问题	洗钱程序是什么
释义	一、洗钱程序是什么洗钱（Ｍｏｎｅｙ　Ｌａｕｎｄｅｒｉｎｇ）是一个金融行业专业术语，是一种将非法所得合法化的行为。主要指将违法所得及其产生的收益，通过各种手段掩饰、隐瞒其来源和性质，使其在形式上合法化。洗钱是指将犯罪或其他非法违法行为所获得的违法收入，通过各种手段掩饰、隐瞒、转化，使其在形式上合法化的行为。洗钱罪是指行为人违反我国刑法的相关规定，实施上述有关洗钱行为从而构成的犯罪。二、洗钱罪的法律规定《中华人民共和国刑法》的相关规定第一百九十一条　【洗钱罪】明知是毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪的所得及其产生的收益，为掩饰、隐瞒其来源和性质，有下列行为之一的，没收实施以上犯罪的所得及其产生的收益，处五年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处洗钱数额百分之五以上百分之二十以下罚金；情节严重的，处五年以上十年以下有期徒刑，并处洗钱数额百分之五以上百分之二十以下罚金：（一）提供资金账户的；（二）协助将财产转换为现金、金融票据、有价证券的；（三）通过转账或者其他结算方式协助资金转移的；（四）协助将资金汇往境外的；（五）以其他方法掩饰、隐瞒犯罪所得及其收益的来源和性质的。单位犯前款罪的，对单位判处罚金，并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员，处五年以下有期徒刑或者拘役；情节严重的，处五年以上十年以下有期徒刑。三、洗钱行为的五种基本类型第一，提供资金账户。不仅包括提供银行的存款账户，储蓄账户，而且包括提供股票交易账户期货交易账户等。提供资金账户，包括将自己现有的资金账户提供给上游犯罪人使用将他人已有的资金账户提供给上游犯罪人使用，为上普犯人开设用于洗钱的资金账户。第二，协助将财产转换为现金、金融票据、有价证登既包括将实物（包括不动产）转换为现金、企融票据有价证券，也包括将现金、有价证券转换为金融票据或者将金融票据、有价证券转换成现金，还包括将此种现金（如人民币）转换为彼种现金（如美元），将此种金融票据（如外国金融机构出具的票据）转换为彼种金融票据（如中国金融机构出具的票据），将此种有价证券转换为彼种有价证券。第三，通过转账或者其他结算方式协助资金转移。这是指通过利用支票、本票，汇票等金融票据或者采取汇兑、委托收款等结算方式，使上游犯罪所得及其产生的收益形式上成为合法收入，从而掩饰、隐上游犯罪所得的非法来源及其不法性质。第四，协助将资金汇往境外。这是指帮助上游犯罪人将犯罪所得的资金或者作为犯罪所得产生的收益的资金从境内汇往境外。其中的境外，不仅包括国外，而且包括我国的香港、澳门与台湾地区。第五，以其他方法掩饰、隐瞒犯罪所得及其收益的来源和性质。根据最高人民法院２０００年１１月４日《关于审理洗钱等刑事案件具体应用法律若干问题的解释》（以下简称《洗钱案件解释》）规定，这类行为主要是指：通过典当、租赁、买卖、投资等方式，协助转移、转换犯罪所得及其收益的；通过与商场饭店、娱乐场所等现金密集型场所的经营收入相混合的方式，协助转移、转换犯罪所得及其收益的；通过虚构交易、虚设债权债务、虚假担保、虚报收入等方式，协助将犯罪所得及其收益转换为“合法”财物的；通过买卖彩票、奖券等方式，协助转换犯罪所得及其收益的；通过赌博方式，协助将犯罪所得及其收益转换为赌博收益的；协助将犯罪所得及其收益携带、运输或者郎寄出入境的；通过其他方式协助转移、转换犯罪所得及其收益的。以上就是法律网小编为您详细介绍的关于洗钱程序是什么的相关问题。洗钱程序一般强调的是对违法所得的处理。如果您对洗钱程序是什么还有其他疑问的话，欢迎您来咨询我们法律网的相关律师。我们的律师会积极为您提供相关的帮助的。引用法条： [1]《中华人民共和国刑法》第一百九十一条 [2]《最高人民法院关于审理洗钱等刑事案件具体应用法律若干问题的解释》
随便看	如何计算技术转让所得论绑架罪定罪量刑专利转让合同的必备条款是什么绑架罪量刑向左走?向右走刑法修正案调整绑架罪量刑标准是什么专利权人名称变更有什么影响绑架罪量刑起刑高吗专利转让都有哪些费用绑架罪量刑如何调整暂无定论专利权的有效期是多久专利转让怎样进行登记合伙抢劫罪的量刑标准是什么? 专利权的使用权转让怎样进行抢劫罪量刑标准专利转让证明有哪些抢劫罪量刑规定抢劫罪量刑基准的确定专利权转让合同怎么写抢劫罪量刑标准的规定是什么专利权人变更的时间有哪些规定抢劫罪定义、量刑专利权人分为哪几类抢劫罪的量刑标准专利权和专利申请权如何转让专利权和商标保护的时效是多久多边公约多边投资保证机构多边抵触规则多边条约多边线多重国籍多院制多革滩事件多额选举夜大学夜班劳动夜班津贴夜间雇佣女工公约解释问题的咨询意见大一统大不列颠及北爱尔兰联合王国国徽大不列颠及北爱尔兰联合王国国旗大不列颠及北爱尔兰联合王国国歌大不列颠及北爱尔兰联合王国首都大东亚共荣圈大中祥符编敕大主教大乐律大人民呼拉尔大人民呼拉尔大使

法律咨询问答库收录2074234条法律问答词条，基本涵盖了全部常用法律问题的释义及解析，是法律学习是实务的有利工具。