问题 | 国内法院可以冻结离岸账户吗 |
释义 | 一、国内法院可以冻结离岸账户吗 根据法律的相关的规定人民法院,没有境外执法权,如果两国间没有司法互助协定的,外国一般不会提供协助,如果两国间有司法互助协定的,按协定约定的程序,提高司法互助。 ![]() 二、离岸账户冻结的原因有哪些 1、上下游账户涉嫌诈骗或者洗钱等,通过诈骗让受害者将货款转移到账户,用于正常使用,或请求部分代付,只要受害者报案并立案,当地公安局就有权东阿机任何一个他们认为的存在疑问的账户,从从受害人直接汇款的账户为源头查询,只要是牵连到关联账户都会面临被冻结的风险,无论哪里的银行,人在哪个地区。或者通过非正规渠道收付款,像是地下钱庄或者委托换汇方式来处理,着了资金由于脱离了银行的监管,是国家的重点监管打击对象。简单理解,自己的账户跟非正规正常渠道有简介或者直接联系,被冻结。 2、另外一种情况,是贸易资料方面无法满足正常要求。目前外贸企业也会有这样的困难,咩有及出口权或进项发票,无法提供发票等情况,只能选在买单出口。从监管角度来看, 买单出口处在一个灰色地带,在买单出口中,真正出口的主体和收款的主体不一致,只能依靠费正常渠道收汇款,外贸企业无法判断其是否是正常渠道,也无法判断其贸易是否正常。因为这些无法控制的原因,导致被一些非正常的账户或者愿意能影响账户的正常使用,账户被关停资金被冻结。最终也可能导致公司及股东懂事的征信出现问题。 三、如何规避被冻结的风险 1、贸易合作方尽量通过自己的银行账户收付款 2、如果是委托收付款,尽量务必和客户沟通,确保无风险,并提前了解下被委托放的收付款资质,是否正规公司,是否本身涉及风险,例如公司名称、电话、地址、网址等 3、如果未经通知,就跟收到不明来源的款项,第一时间不要着急处理,先跟贸易对象沟通是否属实,在搜索下付款公司的联系方式确认是否真实。 综上所述,根据法律的相关的规定人民法院,没有境外执法权,如果两国间没有司法互助协定的,外国一般不会提供协助,如果两国间有司法互助协定的,按协定约定的程序,提高司法互助,此内容仅供参考。以上就是法律网小编为您带来的关于国内法院可以冻结离岸账户吗,若大家有什么不了解的或者其他疑问可以咨询法律网的律师。 |
随便看 |
|
法律咨询问答库收录2074234条法律问答词条,基本涵盖了全部常用法律问题的释义及解析,是法律学习是实务的有利工具。