| 问题 | 设立董事会的股东会决定书的基本内容有哪些 |
| 释义 | 一、设立董事会的股东会决定书的基本内容有哪些? (一)会议基本情况：会议时间、地点、会议性质(定时) (二)会议通知情况及到会股东状况：会议通知时间、方式;到会股东情况，股东弃权情况。召开股东会会议，应该与会议召开15日前通知全体股东。 (三)会议主持状况：首次会议由出资最多的股东召集和主持;一般情况由董事会召集，董事长主持;董事长因特殊缘故不能履行职务时，由董事长指定的副董事长或其他董事主持(应附董事长因故不能履行职务指定副董事长或董事主持的委派书) (四)会议决议状况：股东会由股东按出资比例行使表决权;股东会对修改公司章程、公司增加或者减少注册资本、分立、合并、解散或者变更公司形式作出决议，必须经代表2/3以上表决权的股东通过。股东会会议的具体表决结果，持赞同意见股东所代表的股份数，占出席股东大会的股东所持股份总数的比例。持反对或弃权意见的股东状况。 (五)签署：股东会决议由股东盖章或签字(自然人股东) 二、股东大会决议事项有哪些? 1、下列事项须於股东大会以普通决议通过： 1)董事会和监事会的工作报告; 2)董事会拟订的利润分派方案和亏损弥补方案; 3)董事会和监事会成员的罢免及其报酬和支付方法; 4)本公司年度初步及决算报告、资产负债表、损益表及其他财务报表; 5)除法律、行政法规或公司章程规定以特别决议采纳以外的其他事项。 2、下列事项在股东大会以特别决议通过： 1)本公司增减股本和发行任何类别股份、认股权证和其他类似证券; 2)发行本公司债券; 3)公司的分立、合并、解散和清算; 4)公司章程的修改;及在股东大会以普通决议通过的被认为会对公司产生重大影响，且要以特别决议采纳的其他事项。 设立董事会在公司来说属于比较重要的一件事情，董事会的成立正常情况下都是要召开股东会的，尽管此次会议决议的中心事项是关于董事会的设立，但是在制作股东会议决议书的时候，不能无头无尾直接写股东会议决议结果。 |
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