网站首页  词典首页

问题	洗黑钱属于什么罪
释义	一、洗黑钱属于什么罪     洗黑钱的行为构成洗钱罪。     根据《中华人民共和国刑法》第一百九十一条的规定，洗钱罪是指明知是毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪的违法所得及其收益，为掩饰、隐瞒其来源和性质，而提供资金账户的，或者协助将财产转换为现金、金融票据、有价证券的，或者通过转账或者其他结算方式协助资金转移的，或者协助将资金汇往境外的，或者以其他方法掩饰、隐瞒犯罪所得及其收益的来源和性质的行为。          二、洗钱罪的构成要件     （一）违法的构成要件（法益侵犯性）     1、行为主体     本罪的犯罪主体是一般主体，包括年满十六周岁、具有刑事责任能力的自然人。单位也可以构成本罪。     2、行为     本罪在行为方面表现为：     （1）提供资金账户：是指为犯罪人开设银行资金账户或者将现有的银行资金账户提供给犯罪人使用；     （2）协助将财产转为现金或者金融票据：既包括将实物转换为现金或金融票据，也包括将现金转换为金融票据或者将金融票据转换成现金，还包括将此种现金（如人民币）转换为彼种现金（如美元），将此种金融票据（如外国金融机构出具的票据）转换为彼种金融票据（如中国金融机构出具的票据）；     （3）通过转账或者其他结算方式协助资金转移；     （4）协助将资金汇往境外；     （5）以其他方式掩饰、隐瞒犯罪的违法所得及其收益来源和性：指其他掩饰、隐瞒犯罪的违法所得及其产生的收益的性质与来源的一切方法，如将犯罪所得投资于某种行业，用犯罪所得购买不动产等等。     3、行为对象     本罪的行为对象为毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪的违法所得及其收益。     4、结果     本罪侵犯的是复杂客体，即既侵犯了金融秩序，又侵犯了社会经济管理秩序，还侵犯了国家正常的金融管理活动及外汇管理的相关规定。     （二）责任的构成要件（主观）     本罪在主观方面的表现为故意，即行为人明知自己的行为是在为犯罪违法所得掩饰、隐瞒其来源和性质、为利益而故意为之，并希望这种结果发生。     犯罪故意中“明知”的判断，应当结合被告人的认知能力，接触他人犯罪所得及其收益的情况，犯罪所得及其收益的种类、数额，犯罪所得及其收益的转换、转移方式以及被告人的供述等主、客观因素进行认定。     具有下列情形之一的，可以认定被告人明知系犯罪所得及其收益，但有证据证明确实不知道的除外：     （1）知道他人从事犯罪活动，协助转换或者转移财物的；     （2）没有正当理由，通过非法途径协助转换或者转移财物的；     （3）没有正当理由，以明显低于市场的价格收购财物的；     （4）没有正当理由，协助转换或者转移财物，收取明显高于市场的“手续费”的；     （5）没有正当理由，协助他人将巨额现金散存于多个银行账户或者在不同银行账户之间频繁划转的；     （6）协助近亲属或者其他关系密切的人转换或者转移与其职业或者财产状况明显不符的财物的；     （7）其他可以认定行为人明知的情形。     注意：被告人将洗钱罪的某一上游犯罪的犯罪所得及其收益误认为本罪其他上游犯罪范围内的其他犯罪所得及其收益的，属于具体的事实认识错误中的对象错误，不影响洗钱罪“明知”的认定。     三、洗钱罪的性质     从洗钱犯罪的国际立法来看，人们对洗钱犯罪性质的认定并不一致。有的着眼于其对社会经济和被害人财产的侵害，把它规定为侵犯财产罪；有的着眼于它对司法的妨害把它归结为妨害司法罪的一种；有的则着眼于它与为取得黑钱而实施的所谓的“上游犯罪”的密切关系，把它规定在“上游犯罪”的条文之后。     把它作为侵犯财产罪的人从保护经济利益的角度出发，认为洗钱犯罪不但侵害了公平竞争、自由平等的市场经济规则，也严重侵犯了“上游犯罪”被害人的财产所有权；把它归为妨害司法活动罪的人认为，洗钱犯罪的目的是要掩盖、清除并最终改变犯罪所得的性质，是一种犯罪屏障，严重妨碍了司法活动；而主张洗钱犯罪与其“上游犯罪”规定在一起的人则主要考虑两种犯罪之间的因果关系，以避免处罚对一切犯罪的洗钱行为。     洗钱犯罪不但直接扰乱经济秩序，妨害司法机关对犯罪的侦破，而且还间接侵犯“上游犯罪”被害人的财产所有权。同时，在一定意义上，它又是“上游犯罪”的后续，严重侵害了社会管理秩序。因此，单纯地以其中的某一方面论及该罪的性质明显不妥。而如何认定其犯罪性质并进而依此对之予以分类，要根据各国同这种犯罪作斗争的实际情况并考虑该罪侵犯的主要客体而定。洗钱犯罪的经济侵害性决定了它在当代中国所侵害的主要客体应当是社会主义市场经济秩序。     根据法律规定可以得知，洗黑钱的行为构成洗钱罪，当然洗黑钱必须要先存在上游罪名，例如毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪等。以上便是法律网小编为您带来关于洗黑钱属于什么罪的相关知识，若大家有什么不了解的亦或是有其他疑问的可以咨询法律网的律师。          引用法条：     [1]《中华人民共和国刑法》第一百九十一条
随便看	如何确定交通事故责任方 二手房交易程序是什么？ 父母死亡继承房产过户费用 继承房产过户是不是要继承公证 死亡继承过户流程 办理继承过户需要多少费用 继承过户需要交税吗 个人欠条怎么写 最新借条正规格式（2022） 加强顶板管理保证安全生产 加强安全知识培训内容有哪些 加强职工安全生产知识教育培训 故意持刀伤人什么罪 胳膊上刀伤怎么鉴定 手臂刀伤鉴定标准 红灯越线停车扣分吗 房子漏水如何向开发商投诉 【酒后驾驶】醉驾被查而免拘者是谁? 酒驾导致他人死亡应如何处理 酒后驾车造成死亡的怎么处理 没有代理权签订的合同是否会导致合同无效 无权代理责任的承担是谁 无权代理是什么意思 离婚财产纠纷的起诉书怎么写 离婚官司怎么保住财产 边界线 边界警察 边界调整 边界调整 边界贸易 边缘带 边缘海 边缘预防 边防检查站 边防站 边防管理局 边防警察 辽北省惩治关于婚姻与奸害罪暂行条例（草案） 辽北省惩治土匪罪犯暂行办法（草案） 辽北省惩治杀伤犯暂行办法（草案） 辽北省惩治窃盗犯暂行办法（草案） 辽吉区禁烟禁毒条例 辽宁省政府关于成立东北银行发行东北流通券的布告 辽西区各市县临时参议会暂行组织条例 达亚巴加 达内夫 达勒斯基 达勒斯基 达姆达姆弹 达尔

法律咨询问答库收录2074234条法律问答词条，基本涵盖了全部常用法律问题的释义及解析，是法律学习是实务的有利工具。