问题 | 帮别人洗钱有什么后果 |
释义 |
一、帮别人洗钱有什么后果 关于洗钱罪的刑事责任,根据《刑法》第一百九十一条第一款规定,构成洗钱罪的,没收实施“上游犯罪”的犯罪所得及其产生的收益,处五年以下有期徒刑或者拘役,并处或者单处洗钱数额百分之五以上百分之二十以下罚金;情节严重的,处五年以上十年以下有期徒刑,并处洗钱数额百分之五以上百分之二十以下罚金。 只要是帮其他人洗钱,并且自己知道是洗钱的行为的话,这种情况会构成犯罪,到时候有可能会在五年以下的有期徒刑,而且还会处于洗钱数额的百分比罚款,情节严重的话,就在五年以上十以下的有期徒刑。 ![]() 二、构成洗钱罪的条件 本罪在主观方面的表现为故意,即行为人明知自己的行为是在为犯罪违法所得掩饰、隐瞒其来源和性质、为利益而故意为之,并希望这种结果发生。犯罪故意中“明知”的判断,应当结合被告人的认知能力,接触他人犯罪所得及其收益的情况,犯罪所得及其收益的种类、数额,犯罪所得及其收益的转换、转移方式以及被告人的供述等主、客观因素进行认定。 三、洗钱的方式 1、提供资金账户,指为犯罪分子提供银行账户的编号,为其转移非法资金提供方便; 2、协助将财产转换为现金或者金融票据,具体是指协助犯罪分子将犯罪所得的财产通过交易转移为现金或者本票、汇票、支票等金融票据,以掩饰犯罪所得财产的真实所有权关系等; 3、通过转账或者其他结算方式协助资金转移,其目的是帮助犯罪分子掩盖犯罪所得资金的来龙去脉,模糊其非法特征; 4、协助将资金汇往境外,如以各种方式将犯罪所得资金转移到境外兑换成外币、购买财产、或以国外亲属的名义存入国外银行; 综上所述大家基本了解了洗钱的后果,无论是帮别人洗钱还是自己洗钱,涉及的金额足够大都会给予一定处罚,做严重的惩罚五年以上十年以下有期,洗钱的方式有多种,构成帮助一般就可以定罪,这些就是法律网小编为大家整理的帮别人洗钱有什么后果的介绍,如果您还有什么问题,欢迎咨询法律网律师。 |
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