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问题	反洗钱上游犯罪有几类
释义	一、反洗钱上游犯罪有几类     法律分析：洗钱罪法定行为方式只能由作为方式构成，共５种行为方式：     （一）提供资金账户：包括行为人将自己的合法账户提供给洗钱罪的上游犯罪的犯罪人使用，以及为洗钱罪的上游犯罪的犯罪人在金融机构开立假账户。因此，公众应当谨慎将自己帐号提供给他人使用，以免产生不必要麻烦。     （二）协助将财产转换为现金、金融票据、有价证券。     （三）通过转账或者其他结算方式协助资金转移。     （四）协助将资金汇往境外。     （五）以其他方法掩饰、隐瞒犯罪所得及其收益的来源和性质。     法律依据：《中华人民共和国刑事诉讼法》　第一百七十一条　人民检察院审查案件，可以要求公安机关提供法庭审判所必需的证据材料；认为可能存在本法第五十四条规定的以非法方法收集证据情形的，可以要求其对证据收集的合法性作出说明。人民检察院审查案件，对于需要补充侦查的，可以退回公安机关补充侦查，也可以自行侦查。对于补充侦查的案件，应当在一个月以内补充侦查完毕。补充侦查以二次为限。补充侦查完毕移送人民检察院后，人民检察院重新计算审查起诉期限。对于二次补充侦查的案件，人民检察院仍然认为证据不足，不符合起诉条件的，应当作出不起诉的决定。            二、帮人洗钱罪判几年     洗钱罪，是指明知是毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、贪污贿赂犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪的违法所得及其收益，为掩饰、隐瞒其来源和性质，通过存入金融机构、投资或者上市流通等手段使非法所得收入合法化的行为。     量刑标准：     （一）自然人犯洗钱罪的，没收实施毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、走私犯罪的违法所得及其产生的收益，处五年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处洗钱数额百分之五以上百分之二十以下罚金；情节严重的，处五年以上十年以下有期徒刑，并处洗钱数额百分之五上以百分之二十以下罚金。     （二）单位犯本罪，对单位处罚金，并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员处五年以下有期徒刑或者拘役；情节严重的，处五年以上十年以下有期徒刑。     三、何种情况构成洗钱罪     洗钱作为一种将违法所得资产加以隐瞒掩饰，通过中介机构使之变为合法财产的特殊犯罪形式，在理解上有两种不同的含义，一种将其局限于清洗行为，即掩盖犯罪所得黑钱的犯罪来源，将其换上合法的外衣，这是严格意义上的洗钱；另一种是把经过清洗的钱重新投入到合法或基本合法的经济活动之中，这被称为“再投资”。     根据《中华人民共和国刑法》第一百九十一条规定，洗钱罪是指明知是毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪的违法所得及其收益，为掩饰、隐瞒其来源和性质，而提供资金账户的，或者协助将财产转换为现金、金融票据、有价证券的，或者通过转账或者其他结算方式协助资金转移的，或者协助将资金汇往境外的，或者以其他方法掩饰、隐瞒犯罪所得及其收益的来源和性质的行为。     以上就是法律网小编为您详细介绍的关于反洗钱上游犯罪有几类的相关内容，综上所述小编提醒您，所以这样的话我们可以了解到洗钱罪一般有金融诈骗罪，以及　贪污受贿罪等等条件。他们都属于洗钱罪，对洗钱罪的处罚一般有进行相应的有期徒刑以及罚金的处罚。若您还有什么法律疑问，建议咨询法律网专业律师。          引用法条：     [1]《中华人民共和国刑法》第一百九十一条     [2]《中华人民共和国刑事诉讼法》第五十四条     [3]《中华人民共和国刑事诉讼法》第一百七十一条
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