网站首页  词典首页

问题	信用卡诈骗罪怎么立案的
释义	一、信用卡诈骗罪怎么立案的     主要步骤包括首先，将立案材料提交给经侦大队或市公安局经侦支队。并如实陈述案发经过情况提供相应的证据材料，主要包括犯罪嫌疑人在办卡开户时的登记资料或被盗用、冒用信用卡用户的资料、被骗款项的银行帐单，银行催收通知凭据等，并配合公安机关做笔录，取得报案回执单。公安机关对已经接受的材料进行核对、调查，以认定有无犯罪事实的发生，应否追究行为人的刑事责任。对于需要立案的案件，进行立案，对无需立案的由工作人员制作《不立案通知书》，有关负责人同意后，将不立案的原因告知控告人，控告人如果不服，可以申请复议。     法律依据：《中华人民共和国刑法》第一百九十六条     【信用卡诈骗罪】有下列情形之一，进行信用卡诈骗活动，数额较大的，处五年以下有期徒刑或者拘役，并处二万元以上二十万元以下罚金；     数额巨大或者有其他严重情节的，处五年以上十年以下有期徒刑，并处五万元以上五十万元以下罚金；     数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处五万元以上五十万元以下罚金或者没收财产：     （一）使用伪造的信用卡，或者使用以虚假的身份证明骗领的信用卡的；     （二）使用作废的信用卡的；     （三）冒用他人信用卡的；     （四）恶意透支的。     前款所称恶意透支，是指持卡人以非法占有为目的，超过规定限额或者规定期限透支，并且经发卡银行催收后仍不归还的行为。     二、信用卡诈骗罪构成的几个必备要素     信用卡诈骗罪的构成要件如下：     1.本罪侵犯的客体是信用卡管理制度和公私财产所有权。     2.本罪客观方面表现为行为人采用虚构事实或者隐瞒真相的方法，利用信用卡骗取公私财物的行为。     3.本罪的主体是一般主体，自然人可成为本罪的犯罪主体。     4.本罪的主观方面是故意，而且是直接故意，行为人主观上还必须具有非法占有公私财物的目的。间接故意和过失犯罪不能构成本罪。在此应指出的是，在信用卡诈骗罪的各种行为中，行为人因行为不同，其犯罪故意也各有其特定内容而不尽相同。          三、信用卡诈骗立案标准是多少     法律网提醒您，一般情况下，五千元以上即可构成信用卡诈骗罪。     根据《最高人民检察院公安部关于公安机关管辖的刑事案件立案追诉标准的规定（二）》第五十四条规定，进行信用卡诈骗活动，涉嫌下列情形之一的，应予立案追诉:     （一）使用伪造的信用卡，或者使用以虚假的身份证明骗领的信用卡，或者使用作废的信用卡，或者冒用他人信用卡，进行诈骗活动，数额在五千元以上的；     （二）恶意透支，数额在一万元以上的。本条规定的“恶意透支”，是指持卡人以非法占有为目的，超过规定限额或者规定期限透支，并且经发卡银行两次催收后超过三个月仍不归还的。恶意透支，数额在一万元以上不满十万元的，在公安机关立案前已偿还全部透支款息，情节显著轻微的，可以依法不追究刑事责任。     引用法条：     [1]《中华人民共和国刑法》第一百九十六条     [2]《最高人民检察院、公安部关于公安机关管辖的刑事案件立案追诉标准的规定（二）》第五十四条
随便看	一方起诉重婚能判离吗 外地在办理离婚需要什么 外地在办理离婚手续 外地在办理离婚证需要什么证件 承租人优先购买期限规定 外地办理离婚手续流程是什么 外地在办理离婚证可以吗 外地在办理离婚需要什么手续 离婚夫妻一方转移财产怎么办？ 婚前与婚后财产的界定 外地在办理离婚证双方都需要居住证吗 婚前与婚后财产有什么区别 离婚后财产纠纷法院按什么标准收费 离婚后财产纠纷法院如何收费 没有按手印的借条有用吗 婚前与婚后财产怎么算 彩礼离婚时要归还吗 彩礼离婚时候应该返还吗 婚前与婚后财产的区别 间歇性精神病患离婚怎么办 骗婚立案必须满足哪些条件 一方离婚另一方不同意离婚怎么办 骗婚立案必须满足三个条件 男方起诉离婚财产转移了怎么办 男方起诉离婚财产怎么判决 庇护权 庇护权案 床位使用超额奖 序立 序言 库克群岛宪法 库利 库帕 库斯定理 库斯定理 库萨的尼古拉 库萨那 库部 库都鲁 库里亚大会 应受国际保护人员 应当是这样的法和实际是这样的法 应有法 应用比较法 应用法学 应行文书 应诉管辖 应输课税 应郎中审录疏略 底薪计件工资

法律咨询问答库收录2074234条法律问答词条，基本涵盖了全部常用法律问题的释义及解析，是法律学习是实务的有利工具。