网站首页  词典首页

问题	非法集资诈骗如何认定
释义	一、非法集资诈骗如何认定     1.非法集资诈骗的认定主要基于集资行为是否使用了诈骗方法，并是否具备“以非法占有为目的”的情形。     2.诈骗方法包括但不限于虚构事实、隐瞒真相等。     3.非法占有目的的认定则根据集资款的使用情况、集资后的行为表现以及资金去向等因素进行综合判断。     二、认定非法占有目的     在认定非法占有目的时，需要考虑以下情形：     1.集资后不用于生产经营活动或者用于生产经营活动与筹集资金规模明显不成比例，致使集资款不能返还的；     2.肆意挥霍集资款，致使集资款不能返还的；     3.携带集资款逃匿的；     4.将集资款用于违法犯罪活动的；     5.抽逃、转移资金、隐匿财产，逃避返还资金的；     6.隐匿、销毁账目，或者搞假破产、假倒闭，逃避返还资金的；     7.拒不交代资金去向，逃避返还资金的；     8.其他可以认定非法占有目的的情形。     这些情形都是判断集资诈骗中非法占有目的的重要依据。          三、具体定罪与处罚     1.根据《最高人民法院关于审理非法集资刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第四条，以非法占有为目的，使用诈骗方法实施非法集资行为的，应当依照刑法第一百九十二条的规定，以集资诈骗罪定罪处罚。     2.在非法集资共同犯罪中，部分行为人具有非法占有目的，其他行为人没有非法占有集资款的共同故意和行为的，对具有非法占有目的的行为人以集资诈骗罪定罪处罚。     3.对于集资诈骗罪的量刑，将根据犯罪的具体情节、犯罪数额、危害后果等因素进行综合考量。     4.在量刑过程中，法院会充分考虑被告人的犯罪动机、归案自首情况、退赃退赔情况等因素，以实现量刑的公正与合理。     总之，非法集资诈骗的认定需要综合考虑多方面因素，包括集资行为是否使用诈骗方法、是否具有非法占有目的等。     在具体的定罪与处罚过程中，则需要根据法律规定和案件具体情况进行具体分析和判断。     了解了非法集资诈骗的认定和法律责任，你是否更加明白了如何防范金融诈骗？法律网将持续为你提供法律资讯和解答，保护你的合法权益。          引用法条：     [1]《最高人民法院关于审理非法集资刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第四条
随便看	婚姻关系的原则是什么 该房屋不属于被继承人的婚前个人财产 起诉离婚请律师多少钱 劳动仲裁调解协议格式样本是什么 离婚找律师要多少钱 也谈“该房屋不属于被继承人的婚前个人财产” 夫妻离婚协议怎么写 异地产生劳动仲裁费用该由谁负责 离婚协议书补充协议 父母出资的未登记的离婚房屋应判归谁所有 离婚诉讼书范文是怎样的？ 劳动仲裁预付费用是多少 单方离婚协议书怎么写 如何把握离婚房产争议的处理 被扶养人生活费怎样计算 劳动仲裁照片录像可以作为证明吗 婚姻时间短可以不分拆迁费吗 请离婚律师要多少钱 婚前买房房产纠纷案例 2020最新离婚协议书范文的内容 孕期离婚协议书该怎么写？ 婚前按揭购房同案不同判 什么是扶养义务? 军人离婚的诉讼管辖 离婚房产纠纷案例 纳降 纵向分权 纵囚 纵火案件侦查 纶扉奏草 纷争 纸上封锁 纸色谱法 纽伦堡原则 纽伦堡审判 纽伦堡审判 纽约州宪法 纽约时报公司诉苏里文案 纽约谅解 线性相关 组合国 组合法 组织国民卫军的法令 组织文件 组织法 组织法修正 组织碎块检验 组织约章 组织间桥 组阁

法律咨询问答库收录2074234条法律问答词条，基本涵盖了全部常用法律问题的释义及解析，是法律学习是实务的有利工具。