网站首页  词典首页

问题	领导组织传销活动罪司法解释
释义	一、领导组织传销活动罪司法解释     最高人民法院、最高人民检察院、公安部《关于办理组织领导传销活动刑事案件适用法律若干问题的意见》     公通字〔2013〕37号     各省、自治区、直辖市高级人民法院，人民检察院，公安厅、局，解放军军事法院、军事检察院，新疆维吾尔自治区高级人民法院生产建设兵团分院，新疆生产建设兵团人民检察院、公安局：     为解决近年来公安机关、人民检察院、人民法院在办理组织、领导传销活动刑事案件中遇到的问题，依法惩治组织、领导传销活动犯罪，根据刑法、刑事诉讼法的规定，结合司法实践，现就办理组织、领导传销活动刑事案件适用法律问题提出以下意见：     一、关于传销组织层级及人数的认定问题     以推销商品、提供服务等经营活动为名，要求参加者以缴纳费用或者购买商品、服务等方式获得加入资格，并按照一定顺序组成层级，直接或者间接以发展人员的数量作为计酬或者返利依据，引诱、胁迫参加者继续发展他人参加，骗取财物，扰乱经济社会秩序的传销组织，其组织内部参与传销活动人员在三十人以上且层级在三级以上的，应当对组织者、领导者追究刑事责任。     组织、领导多个传销组织，单个或者多个组织中的层级已达三级以上的，可将在各个组织中发展的人数合并计算。     组织者、领导者形式上脱离原传销组织后，继续从原传销组织获取报酬或者返利的，原传销组织在其脱离后发展人员的层级数和人数，应当计算为其发展的层级数和人数。     办理组织、领导传销活动刑事案件中，确因客观条件的限制无法逐一收集参与传销活动人员的言词证据的，可以结合依法收集并查证属实的缴纳、支付费用及计酬、返利记录，视听资料，传销人员关系图，银行账户交易记录，互联网电子数据，鉴定意见等证据，综合认定参与传销的人数、层级数等犯罪事实。     二、关于传销活动有关人员的认定和处理问题     下列人员可以认定为传销活动的组织者、领导者：     (一)在传销活动中起发起、策划、操纵作用的人员;     (二)在传销活动中承担管理、协调等职责的人员;     (三)在传销活动中承担宣传、培训等职责的人员;     (四)曾因组织、领导传销活动受过刑事处罚，或者一年以内因组织、领导传销活动受过行政处罚，又直接或者间接发展参与传销活动人员在十五人以上且层级在三级以上的人员;     (五)其他对传销活动的实施、传销组织的建立、扩大等起关键作用的人员。     以单位名义实施组织、领导传销活动犯罪的，对于受单位指派，仅从事劳务性工作的人员，一般不予追究刑事责任。     三、关于“骗取财物”的认定问题     传销活动的组织者、领导者采取编造、歪曲国家政策，虚构、夸大经营、投资、服务项目及盈利前景，掩饰计酬、返利真实来源或者其他欺诈手段，实施刑法第二百二十四条之一规定的行为，从参与传销活动人员缴纳的费用或者购买商品、服务的费用中非法获利的，应当认定为骗取财物。参与传销活动人员是否认为被骗，不影响骗取财物的认定。     四、关于“情节严重”的认定问题     对符合本意见第一条第一款规定的传销组织的组织者、领导者，具有下列情形之一的，应当认定为刑法第二百二十四条之一规定的“情节严重”：     (一)组织、领导的参与传销活动人员累计达一百二十人以上的;     (二)直接或者间接收取参与传销活动人员缴纳的传销资金数额累计达二百五十万元以上的;     (三)曾因组织、领导传销活动受过刑事处罚，或者一年以内因组织、领导传销活动受过行政处罚，又直接或者间接发展参与传销活动人员累计达六十人以上的;     (四)造成参与传销活动人员精神失常、自杀等严重后果的;     (五)造成其他严重后果或者恶劣社会影响的。     五、关于“团队计酬”行为的处理问题     传销活动的组织者或者领导者通过发展人员，要求传销活动的被发展人员发展其他人员加入，形成上下线关系，并以下线的销售业绩为依据计算和给付上线报酬，牟取非法利益的，是“团队计酬”式传销活动。     以销售商品为目的、以销售业绩为计酬依据的单纯的“团队计酬”式传销活动，不作为犯罪处理。形式上采取“团队计酬”方式，但实质上属于“以发展人员的数量作为计酬或者返利依据”的传销活动，应当依照刑法第二百二十四条之一的规定，以组织、领导传销活动罪定罪处罚。     六、关于罪名的适用问题     以非法占有为目的，组织、领导传销活动，同时构成组织、领导传销活动罪和集资诈骗罪的，依照处罚较重的规定定罪处罚。     犯组织、领导传销活动罪，并实施故意伤害、非法拘禁、敲诈勒索、妨害公务、聚众扰乱社会秩序、聚众冲击国家机关、聚众扰乱公共场所秩序、交通秩序等行为，构成犯罪的，依照数罪并罚的规定处罚。     七、其他问题     本意见所称“以上”、“以内”，包括本数。     本意见所称“层级”和“级”，系指组织者、领导者与参与传销活动人员之间的上下线关系层次，而非组织者、领导者在传销组织中的身份等级。     对传销组织内部人数和层级数的计算，以及对组织者、领导者直接或者间接发展参与传销活动人员人数和层级数的计算，包括组织者、领导者本人及其本层级在内。          二、涉嫌组织领导传销活动罪刑事拘留     依据我国相关法律的规定，对于组织领导传销活动罪的犯罪嫌疑人，如果不符合逮捕条件的，是可以不逮捕的，但可以采取刑事拘留或者其他强制措施。     《中华人民共和国刑事诉讼法》     第八十一条对有证据证明有犯罪事实，可能判处徒刑以上刑罚的犯罪嫌疑人、被告人，采取取保候审尚不足以防止发生下列社会危险性的，应当予以逮捕：     （一）可能实施新的犯罪的     （二）有危害国家安全、公共安全或者社会秩序的现实危险的     （三）可能毁灭、伪造证据，干扰证人作证或者串供的     （四）可能对被害人、举报人、控告人实施打击报复的     （五）企图自杀或者逃跑的。     批准或者决定逮捕，应当将犯罪嫌疑人、被告人涉嫌犯罪的性质、情节，认罪认罚等情况，作为是否可能发生社会危险性的考虑因素。     对有证据证明有犯罪事实，可能判处十年有期徒刑以上刑罚的，或者有证据证明有犯罪事实，可能判处徒刑以上刑罚，曾经故意犯罪或者身份不明的，应当予以逮捕。     被取保候审、监视居住的犯罪嫌疑人、被告人违反取保候审、监视居住规定，情节严重的，可以予以逮捕。     三、组织领导传销活动罪立案标准     《最高人民检察院公安部关于公安机关管辖的刑事案件的追诉立案标准的规定（二）》 第七十八条[组织、领导传销活动案（刑法第二百二十四条之一）]组织、领导以推销商品、提供服务等经营活动为名，要求参加者以缴纳费用或者购买商品、服务等方式获得加入资格，并按照一定顺序组成层级，直接或者间接以发展人员的数量作为计酬或者返利依据，引诱、胁迫参加者继续发展他人参加，骗取财物，扰乱经济社会秩序的传销活动，涉嫌组织、领导的传销活动人员在三十人以上且层级在三级以上的，对组织者、领导者，应予立案追诉。     以上就是法律网小编为您介绍的关于领导组织传销活动罪司法解释的相关内容，织、领导多个传销组织，单个或者多个组织中的层级已达三级以上的，可将在各个组织中发展的人数合并计算。如果有什么问题都可以咨询法律网律师进行处理。     引用法条：     [1]《中华人民共和国刑事诉讼法》第八十一条     [2]《最高人民法院、最高人民检察院、公安部关于办理组织领导传销活动刑事案件适用法律若干问题的意见》第一条     [3]《最高人民法院、最高人民检察院、公安部关于办理组织领导传销活动刑事案件适用法律若干问题的意见》第两百二十四条     [4]《最高人民法院、最高人民检察院、公安部关于办理组织领导传销活动刑事案件适用法律若干问题的意见》第224.1条
随便看	房屋买卖合同解除后损害赔偿如何计算 房屋买卖合同的解除需要哪些条件 购房合同解除后 违约责任仍承担 演出合同 演出合作协议模板 北京大学百年讲堂演出合同 文艺巡回演出合同 演出合同范文 施特劳斯王朝圆舞曲乐团赴华演出合同 国内演出合同 伍团的演出合同 演艺经纪代理加盟合同 演艺经纪代理协议书 演出合同书 执行异议可以直接起诉吗 担保人配偶的财产可以执行吗 个人无犯罪记录证明需要什么材料 个人无犯罪记录证明怎么开网上怎么申请 未按劳动合同发工资吗 劳动合同不能履行的赔偿标准 不按劳动合同履行的法律后果 不提供劳动条件是指什么 劳动合同的制定与审核分析 个体户劳动合同如何写? 签个人劳务合同要注意的事项 锅炉压力容器安全监察处 锅炉压力容器安全监察局 锅炉压力容器安全监察意见通知书 锅炉压力容器安全监察暂行条例 锅炉压力容器安全监察暂行条例实施细则 锅炉压力容器安全监察机构 锅炉压力容器安全监察机构的职权 锅炉压力容器安全监察科 锅炉压力容器无损检测人员资格考核规则 锅炉压力容器检验所 锅炉压力容器焊工考试规则 锅炉安全 锉削痕迹 锐器伤 错告 错告 错误 锦衣卫 锯割痕迹 锾 镇 镇 镇人民政府 镇压与宽大相结合 镇压反革命必须打得稳，打得准，打得狠

法律咨询问答库收录2074234条法律问答词条，基本涵盖了全部常用法律问题的释义及解析，是法律学习是实务的有利工具。