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股东大会议事规则×××× 股份有限公司股东大会议事规则，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》），制定本规则，《关于上市公司股东大会、上市公司治理标准和公司章程的规范性意见》，并结合公司实际情况。第二条股东大会由全体股东组成，是公司的最高权力机构。出席股东大会的，可以包括非股东的公司董事、监事、高级管理人员；会计师事务所的会计人员、公司聘请的律师事务所的律师以及法律法规另有规定或者会议主持人同意的其他人员。第三条本规则成为规范股东大会、股东大会、董事会、监事会、董事会秘书的具有约束力的文件，经理及其他高级管理人员自生效之日起
第二章股东大会职权第四条股东大会依照《公司法》和本章程的规定行使下列权利：1。决定公司的经营方针和投资计划，授权董事会对单个项目投资不超过公司净资产的20%；2.选举和更换董事，决定董事的报酬事项；3.选举和更换作为股东代表的监事，决定有关监事的报酬事项；4.审议批准董事会的报告；5.审议批准监事会的报告；6.审议批准公司的年度财务预算方案、决算方案；7.审议批准公司的利润分配方案和弥补亏损方案；8.对公司增加或者减少注册资本作出决议；9对发行公司债券作出决议；10对公司合并、分立、解散、清算作出决议；11修改公司章程；12对公司聘任、解聘会计师事务所作出决议；13审议代表公司已发行有表决权股份总数5%以上的股东的提案；14审议变更募集资金的投资方向；15审议需要股东大会审议的关联交易；16审议需要股东大会审议的收购或者出售资产事项；17审议股东大会依法应当决定的其他事项，第五条股东大会分为年度股东大会（即年度股东大会）和临时股东大会。年度股东大会每年举行一次，应当在上一会计年度结束后六个月内举行。第六条有下列情形之一的，公司应当自发生之日起两个月内召开临时股东大会：。1.董事人数不足《公司法》规定的最低人数或者公司章程规定人数的三分之二的；2.公司未弥补亏损达到股本总额三分之一时；3.单独或者合计持有公司有表决权股份总数10%以上的股东的书面请求；4.董事会认为必要时；5.公司半数以上独立董事联名提议召开会议的；6.监事会提议召开会议时；7.公司章程规定的其他情形。前款第三项所持股份的数量，按照股东书面请求的日期计算。第七条股东大会采取现场表决和通讯表决两种方式。股东大会通常采用现场表决方式，而通讯表决仅适用于动议少、议题简单的特殊情况。第八条年度股东大会和应股东或者监事会请求提议召开的股东大会，不得采用通讯表决方式；临时股东大会只对通知所列事项作出决议；临时股东大会审议下列事项时，不得采用通讯表决方式：1；2.发行公司债券；3.公司的分立、合并、解散和清算；4.修改公司章程；5.利润分配方案和弥补亏损方案；6.董事会、监事会成员的任免；7.改变募集资金的投资方向；8.股东大会审议的关联交易
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