网站首页  词典首页

问题	集资诈骗的立案条件
释义	一、集资诈骗的立案条件     １、司法实践中集资后携带集资款潜逃的；未将集资款按约定用途使用，而是擅自挥霍、滥用，致使集资款无法返还的；使用集资款进行违法犯罪活动，致使集资款无法返还的；向集资者允诺到期支付超过银行同期最高浮动利率50％以上的高回报率的。     ２、集资是通过使用诈骗方法实施的。所谓使用诈骗方法，是指行为人以非法占有为目的，编造谎言，捏造或者隐瞒事实真相，骗取他人的资金的行为。在实践中，犯罪分子使用诈骗方法非法集资行为主要是利用公众缺乏投资知识、盲目进行投资的心理，钻市场经济条件下经济活动纷繁复杂、投资法制不健全的空子进行的。如有的行为人谎称其集资得到政府领导和有关主管部门同意，有时甚至伪造有关批件，以骗取社会公众信任；有的大肆登载虚假广告，引起社会公众投资盈利心理；有的打着举办集体企业或发展高科技的幌子，以良好的经济效益和优厚的红利为诱饵；有的虚构实际上并不存在的企业或企业计划。只要行为人采用了隐瞒真相或虚构事实的方法进行集资的，均属于使用欺骗方法非法集资行为。     ３、使用诈骗方法非法集资必须达到数额较大，才构成犯罪。否则，不构成犯罪。           　　三、构成集资诈骗罪的条件     集资诈骗罪在客观方面表现为行为人必须实施了使用诈骗方法非法集资，数额较大的行为。构成本罪行为人在客观方面应当符合以下条件：必须有非法集资的行为。     １、集资的主体应当是符合公司法规定的有限责任公司或者股份有限公司条件的公司或者其他依法设立的具有法人资格的企业。     ２、公司、企业聚集资金的目的。     ３、公司、企业募集资金主要通过发行股票、债券或者融资租赁、联营、合资等方式进行，其中发行股票和债券是一种主要的集资方式。     ４、公司、企业在资金市场上募集资金的行为必须符合法律的规定。      　　三、集资诈骗罪钱能要回来吗     根据《非法金融机构和非法金融业务活动取缔办法》第十八条规定：因参与非法吸收公众存款、非法集资活动而受到损失，由参与者自行承担，所形成的债务和风险，不得转嫁给未参与非法吸收公众存款、非法集资活动的国有银行和其它金融机构以及其它任何单位。     债权债务清退后，有剩余非法财物的，予以没收，就地上缴中央金库。     社会公众参与非法集资，参与者的利益不受法律保护，经人民法院执行、集资者仍不能清退集资款的，应由参与人自行承担损失，而不能要求有关部门代偿。     以上是法律网小编为您详细介绍的关于集资诈骗的立案条件的相关内容，集资诈骗在一万元以上就属于数额较大的情形，需要依法进行立案追责，一般情况下会判处五年以下的有期徒刑，还会根据实际情况处以一定的罚金，若您还有什么法律疑问，欢迎咨询法律网专业律师。
随便看	电动车多久内可退货 故意伤害致人重伤量刑后被害人死亡 债权转让通知担保人的效力 遗产继承案程序 债务纠纷收到传票多久会调解开庭 房产抵押他项权证是什么 受伤报警后的程序 监狱同意协议离婚怎么程序 残疾鉴定好后要等多少时间 遗属生活困难补助费标准是什么 投诉平台在哪里投诉 主债权转让质押权一并转让的法律规定 预购商品房抵押权预告登记转房屋抵押登记 企业名称变更说明书 国家征用经济林地的赔偿标准 业委会能续签合同吗 什么情况下签劳务合同和劳动合同 试用期属于合同期吗 私人家装合同注意事项 物业不让业主车进小区合法吗 债权转让通知担保人即生效 没上牌可以签合同吗 违章需要行驶证吗 公司债权转让协议由谁签字 营业执照只能在一个地方用么 毛南族 毛发性别检验 毛发检验 毛发血型检验 毛发鉴定 毛德斯雷 毛泽东 毛泽东《致雷经天》 毛泽东的法律思想 毛里塔尼亚伊斯兰共和国国徽 毛里塔尼亚伊斯兰共和国国旗 毛里塔尼亚伊斯兰共和国国歌 毛里塔尼亚伊斯兰共和国首都 毛里求斯国徽 毛里求斯国旗 毛里求斯国歌 毛里求斯首都 氏族公社 氏族公社 氏族所有制 氏族法权 氏族管理机关 氏族血亲关系 氏族贵族 民主

法律咨询问答库收录2074234条法律问答词条，基本涵盖了全部常用法律问题的释义及解析，是法律学习是实务的有利工具。