| 问题 | 13种常见刑事案件证据调查方法 |
| 释义 | 【为您推荐】医疗纠纷律师 劳动工伤律师 交通事故律师 知识产权律师 刑事辩护律师 征地拆迁律师 在审理刑事案件中，强有力的证据能够保证案件事实准确、及的时查清，使违法犯罪嫌疑人得到应有的处罚，无罪的人员免予追究。那么，对与不同性质的刑事案件，其证据调查有哪些方法呢?接下来小编就来介绍一下13种常见的刑事案件证据调查方法。 几种常见刑事案件的主要证据调查方法如下： 一、故意杀人案件 1、被害人陈述或目击及知情人的证明，由办案人员就案件的具体情况制作询问笔录，从中获取案件的有关证据。 2、通过询问案发现场的邻居、过路群众、犯罪嫌疑人或被害人家属、亲戚朋友等，获取案发前后的情况。 3、现场勘查卷。包括现场图、现场照片、现场勘查笔录，提取现场遗留物及有可能与侦查有关的物证、书证，复查现场的照片及笔录。 4、法医、技术鉴定卷。 (1)解剖被害人尸体。确定死者死亡时间、血型、伤口位置(包括受损伤程度及由何凶器形成)、致死原因; (2)被害人受伤情况。包括受伤程度、形成原因、与凶器比对检验、鉴定记录、结论，提取被害人病志; (3)精神病患者应当由指定的医院做出鉴定; (4)与案件相关的技术鉴定材料。包括血型、毛发、唾液、指纹、足迹、遗留物、痕迹、排泄物、毒性等检验都应作出详细的鉴定报告; (5)作案工具的鉴定材料。如刀的长短、宽度与伤口的比对鉴定，枪杀案件的子弹、弹道、弹壳的鉴定; (6)尸体腐烂或碎尸的，应作颅像重合鉴定或DNA同一认定。 5、作案工具。包括犯罪嫌疑人作案时遗留于现场的凶器，如刀、匕首、斧头、棍、棒、毒物、爆炸物，交通、通讯工具等实物和照片(刀、匕首的照片放比例尺)。有辨认能力的，由被害人、犯罪嫌疑人及知情人辨认凶器，制作辨认记录。 6、讯问犯罪嫌疑人。 (1)问清杀人动机，如仇杀、奸情杀人、图财杀人、义愤杀人、流氓杀人等，并进行查证核实; (2)问清作案手段，确定是刀杀、电击、溺水、活埋或闷死(伤)、勒、掐、冻死(伤)，还是利用交通工具撞死(伤)、毒死(伤)、注射药物致死(伤)等; (3)问清作案时间、地点、作案的事实情节，如实施过程中的细微情节，处罚时可减轻或加重的情节，以及旁证情况等; (4)有同案犯的，应问清如何预谋、分工、实施犯罪的，在作案中的具体行为及应负的责任; (5)凶器下落及来源。 7、被害人死亡的，应调取被害人户卡，证明身源。 8、其他证据材料。包括犯罪造成的后果，如家庭的损失、破裂、对其亲属的影响、社会舆论等，犯罪嫌疑人与被害人的关系，如来往关系、经济关系、亲属交往、亲情、奸情、有无利害冲突等。 总之，获取的证据必须是足以认定犯罪行为是该犯罪嫌疑人所为。 二、抢劫案件 1、制作被害人询问笔录。问清被害人被抢的准确时间、地点、周围环境，嫌疑人的体貌特征，嫌疑人实施抢劫的手段及是否使用威胁语言，嫌疑人持何种凶器，抢劫的人数，嫌疑人作案分工情况，嫌疑人的逃走去向，被抢物品特征、数量、价值、购买年限，被害程度(如被害人死亡的需询问知情人)，被害人衣着等。 2、询问当事人、目击者、知情人，获取案件的有关证据。 3、辨认、指认证明。包括被害人或知情人对犯罪嫌疑人的指认，对作案工具、赃物等的辨认，制作辨认笔录。 4、现场勘查卷。如现场图、现场照片、勘查笔录、实物提取证明。 5、尸(活)体鉴定结论。被害人死亡的，应进行尸检，出具尸检鉴定，活体应作出伤情鉴定，认定伤口形成情况、受伤程度，提取被害人的抢救记录、病历、诊断书等。 6、估价鉴定。被抢物品应委托物价部门作出估价鉴定。 7、物证及作案工具。被抢的物品及凶器应拍成照片，包括交通工具等。 8、技术卷。包括被害人的血型、毛发、现场指纹、足迹鉴定、痕迹检验报告，现场遗留物提取、检验结论及技术鉴定材料等。 9、审讯犯罪嫌疑人。问清 (1)作案时间、地点、环境; (2)目的、动机、手段，如暴力捆绑、殴打、伤害、胁迫威逼以及用酒、药物麻醉等，持有或使用何种凶器、物品。其特征来源和下落情况; (3)抢劫的情节，如基本事实、作案次数、活动范围、活动场所、实施犯罪的对象、作案时衣着、抢劫的物品下落、被害人体貌特征等; (4)如是共同犯罪，查明共同犯罪人所处地位和所起的作用，分赃情况，是否有攻守同盟，分清主犯、从犯、胁从犯。 10、作案后造成的后果和社会危害影响的有关材料。 三、盗窃案件 1、询问被害人或被盗单位。问清被盗时间、地点、被盗经过，如何发现被盗，被盗物品的数量、特征、种类、购买时间及价值。问清被盗赃款的具体数额、面值张数，被盗钱物存放于何处，单位被盗的要取保管人证，法人出证的无效。 2、提取可证明被盗物品价值的证据，如购物发票等。 3、力求获取原始赃证，查获的所有赃款、赃物应拍照片，附卷作为案件证据，原则上赃款、赃物应随卷移送。如确实必须先发还失主的，应作详细的记录。无法取得原始赃证的，必须有赃款、赃物下落的确凿证明。如赃款已被花销，应查明花销的时间、地点、方式及有关证明人，获取用赃款购买的实物。赃物被变卖的，力求找到买主，取得原物或证明。 4、通过询问知情人或发案现场群众获取案件的有关证据。 5、对追缴的、犯罪嫌疑人退赃的赃物应由物价部门做出估价鉴定。 6、有盗窃现场的要有现场勘查笔录、照片及现场图，提取犯罪嫌疑人遗留在现场的痕迹、物品，如衣物、手套、作案工具等。 7、现场提取的毛发、指纹、足迹等应做鉴定，对现场痕迹如撬门、破锁、挤压等形成的现场周围的其它痕迹也要做鉴定。 8、力求缴获全部作案工具，对已缴获的作案工具有鉴定价值的，必须经过技术鉴定。 9、审讯犯罪嫌疑人。 (1)审清犯罪的次数及具体情节，包括作案时间、地点、手段、预谋和实施过程; (2)审清犯罪嫌疑人的作案动机和目的，盗取财物的数量、品种、规格和型号; (3)问清赃款、赃物的下落，进行销赃、藏赃、窝赃、用赃的人员、地点以及退赃情况; (4)问清作案工具的具体情况和作案工具的来源及下落，有无提供作案目标和作案工具的人员，如有，要审明提供的过程; (5)合伙作案的，要审明是集团作案还是共同犯罪、合伙作案次数、每个人应负的罪责及同伙下落，口供要互相印证; (6)有无其他犯罪; (7)必要时，组织犯罪嫌疑人辨认作案现场，制作现场方位图和辨认笔录。 10、作案后果或造成危害影响的证据材料。如盗窃外国人钱物，盗窃珍贵文物、珍稀动物、军用物资、救灾钱款、银行、金库等，给上述单位或个人造成损失、社会影响的材料。 四、强奸案件 1、询问被害人。问清发案时间、地点、手段等犯罪事实和情节、犯罪后果，问清犯罪嫌疑人的体貌特征，对被害人的陈述要经查证属实，排除伪证和诬告的可能性。对于不满十四岁幼女的询问应由其监护人在场并在询问笔录上签字。 2、询问被害人亲属或知情人，了解所得情况的来源及具体的案情。 3、获取目击群众的证言。 4、走访调查中所获的证据材料。 5、强奸作案遗留下来的精液、血迹要经过化验和查证，同时对现场提取毛发、指纹、足迹，现场遗留痕迹、遗留物、分泌物、铺垫物、擦拭物进行鉴定。必要时应作DNA鉴定。 6、向被害人提取被撕坏的衣裤、内裤、血衣、被强奸后的分泌物、被害人血型。 7、提取被害人与犯罪嫌疑人厮打遗留在现场的钮扣、裤带及其它随身携带物品。 8、提取被害人受伤情况的诊断证明、病历等，阴道撕裂、身体表皮受伤、妊娠等，要做出鉴定结论。 9、被害人死亡的，应做尸体鉴定结论。 10、制作现场勘查卷，包括勘查笔录、现场图及照片。 11、被害人辨认犯罪嫌疑人的笔录、现场指认笔录。 12、收缴犯罪嫌疑人实施犯罪时的作案工具，拍照后附卷，并查明作案工具是否是犯罪嫌疑人用以恫吓、胁迫被害人，实施强奸犯罪时所用。 13、调取被害人户卡、查明被害人是否是幼女。 14、审讯犯罪嫌疑人。 (1)审清实施强奸犯罪的时间、地点及周围环境; (2)犯罪嫌疑人与被害人之间的关系，如过去相识、有过来往的，要查清他们之间的认识过程和接触情况 (3)实施强奸的具体手段和经过，包括暴力胁迫、诱骗、醉酒、药物麻醉、利用职权或从属关系等; (4)犯罪的动机和目的，实施强奸犯罪的思想基础和预谋过程; (5)实施强奸犯罪造成的危害结果(致伤、致残、致死等); (6)犯罪前后的表现，是初犯还是惯犯，是投案自首还是被迫交待; (7)如系轮奸犯罪要分清主犯、从犯和各自的罪责; (8)犯罪嫌疑人对被害人的生理特征、衣着、年龄的了解情况。 15、被害人受侵害后造成的后果，如精神失常、呆滞等。 16、其他与案件有关的证据。 五、故意伤害案件 1、询问被害人。包括被害时间、地点、起因、经过、后果，犯罪嫌疑人的体貌特征，所持何凶器。 2、询问目击者、知情人，了解案件事实情况。 3、进行现场勘查，提取有关物证、凶器。 4、对伤害程度作出鉴定。办案单位向法医鉴定部门提供鉴定所需的一切资料，由法医鉴定部门作出损伤程度鉴定。 5、由被害人对犯罪嫌疑人、凶器进行辨认，并制作辨认笔录。 6、提取凶器，拍照附卷，凶器上的血迹应鉴定比对。 7、审讯犯罪嫌疑人。 问清(1)作案时间、地点、手段和过程;(2)作案动机和目的，这是确定是否故意伤害的关键;(3)作案工具的种类、来源和下落;(4)造成的后果;(5)对被害人体貌特征的描述，对所提取凶器应辨认，确定是否为伤害被害人时所持;(6)有同案犯的，应分清主次，区分责任，口供互相印证。 六、聚众斗殴案件 1、通过询问现场目击证人，了解案件发生的时间、地点、参与人员情况，殴斗规模及殴斗情况，殴斗中使用的作案工具、伤亡情况。 2、通过走访调查现场周围群众，获取案件情况和线索，并加以查证核实。 3、拍摄现场照片、绘制现场图、制作现场勘查笔录，提取发案现场相互殴斗使用的工具，对现场公共设施被砸、打坏的车辆、房屋门窗等损坏程度如实记录拍照。 4、对毁坏的公共设施物品的价值、新旧程度取证核实，并由物价部门作出估价鉴定。 5、殴斗双方犯罪嫌疑人的伤亡情况，应有医院的抢救记录、诊断、病历等;如死亡的，做尸检报告，伤残的做活体伤残鉴定。 6、作案工具实物和照片。 7、有辨认能力的应组织辨认，定时、定位、定凶器。 8、造成社会危害程度如交通堵塞、工厂停业、学校停课等材料。 9、审讯犯罪嫌疑人。 (1)要审明聚众斗殴的次数及每次的起因、时间、地点、实施过程; (2)审明每次的参与人数规模，造成的社会影响; (3)审明凶器的来源和下落; (4)审明作案前的预谋活动以及参与人在作案过程中的地位、作用，分清主次轻重。 七、寻衅滋事案件 1、询问受害人或单位(应由具体人出证)，问清发案时间、地点、原因，作案手段和过程，受损害程度，滋事次数等。 2、在场目击人的材料，走访调查中获取的证据材料。 3、故意毁坏公私财产的，现场应有现场勘查笔录、照片、现场图，要如实记录被损坏情况。 4、损坏的物品种类、数量、新旧程度、价值，并由物价部门做出估价结论。 5、结伙哄抢财物的次数、数量、种类及新旧程度、价值，并做出估价结论。 6、欺行霸市、扰乱正常贸易秩序所造成的影响的有关材料。 7、抛投石块、污物等造成人身精神污辱的次数、后果、损伤程度的材料。 8、被害人受伤的伤情、法医鉴定、医疗病历、诊断等材料。 9、收缴作案凶器并拍照。 10、审讯犯罪嫌疑人。 (1)审明寻衅滋事次数及每次作案的时间、地点、实施过程; (2)审明作案的具体原因及造成的后果; (3)审明作案时使用的凶器和下落 (4)审明强拿硬要或任意损毁、占用公私财物的种类、数量、去向; (5)共同作案人在实施作案中每人的地位、作用、分清主次轻重，口供应互相印证。 八、贩卖毒品案件 1、如采用控制下交付或其它侦查措施现行抓获犯罪嫌疑人破获的案件，可以对发案现场拍照、摄像、提取现场遗留物、实物及有可能与侦查有关的物证。 2、讯问购买毒品人、毒品持有人、中介人，询问特情人员、犯罪嫌疑人的亲属、朋友及其他知情人，了解是如何与犯罪嫌疑人相识的，并了解犯罪嫌疑人对贩卖的毒品还掌握哪些情况。调查中应主要了解本次购毒的过程，之后再进一步深挖。 3、提取书证，对犯罪嫌疑人为逃避打击而伪造的销售审批手续，必要时作文字鉴定，以确定是否为犯罪嫌疑人所为。 4、提取物证，包括毒品、贩毒用款及犯罪嫌疑人作案时使用的交通、通讯工具以及遗留在现场的其它物品。 5、对毒品进行检验，确定毒品的种类、数量(剂量)。 6、对犯罪嫌疑人供述的毒品来源、种类、数量(剂量)、包装、毒资来源等均应查证核实。 7、毒品缴获后应制作扣押物品清单，如实填写品名、数量，诉讼终结后应制作销毁物品清单，将毒品交有关部门销毁。 8、审讯犯罪嫌疑人。 (1)要审清毒品的来源、种类、数量(剂量)、去向、贩卖次数及毒品的真伪; (2)审清贩卖毒品的动机和目的; (3)每次贩卖毒品的时间、地点、范围及全部过程; (4)作案工具、交通运输工具、方式方法、资金渠道、获利数额、赃款去向都应问清; (5)同案犯罪嫌疑人的地位、作用、作案次数、毒资来源、如何分赃等，要分清主次，并且口供互相印证。需注意的是，如果行为人贩卖的是假毒品，行为人明知是假毒品而诱骗他人购买或转卖牟利，由于无贩卖毒品的主观故意，只有诈骗故意，因此只要诈骗的数额较大，就应以诈骗罪论处。如果行为人不知是假毒品而当成真毒品贩卖，应定贩卖毒品罪(未遂)，至于贩卖掺假毒品的，不论其中有多少其它成份，只要含有毒品成份，就应以贩卖毒品罪论处。 九、合同诈骗案件 1、询问被害人或被害单位(由主要经手人出证)。问清被骗时间、地点与犯罪嫌疑人相识过程，所签合同的时间、地点、内容及细节，被骗款、物数量等。 2、询问案件涉及的参与人、中介人、知情人、关系人，了解案件发生前后的事实。 3、注意收取书面证据。 包括(1)伪造的身份证、工作证等证件;(2)伪造的介绍信、文件、书信等材料;(3)伪造的公章、名章等印章;(4)伪造的支票、本票、汇票、提单等票据;(5)虚假的合同、协议等资料。 4、获取被骗财物流向的有关材料。如银行往来帐及财会部门物资部门的转款、划款、入帐、支出、提现，物资的入库、出库、保管、使用等原始凭证复印件并由提供材料方加盖公章标明出处，提供的时间。 5、注意收集作案工具。如私自刻印、伪造文件、证件的工具，作案使用的计算机、计算器、交通工具、通讯工具等并拍照附卷。 6、追缴赃款、赃物并拍照附卷。对被骗的物资由估价部门作出估价鉴定。 7、被害人有辨认能力的，应对犯罪嫌疑人进行辨认并制作辨认笔录。 8、对有关文字材料进行必要的文检鉴定。 9、调取涉嫌犯罪单位在工商、税务部门的登记材料及财务帐簿、报表等材料，必要时可委托审计部门进行审计。 10、审讯犯罪嫌疑人。 应问清(1)犯罪嫌疑人的行为(签订、履行合同)发生的时间、地点、动机、目的;(2)是以自然人还是单位的名义作案;(3)是否有实际履行合同的能力;(4)是否有虚构、冒用他人名义的行为，是否有假担保，如何虚构冒用的;(5)是否有收受对方款物后逃匿的行为;(6)非法占有款物的价值、流向;(7)作案工具的来源、去向;(8)有同案犯的，问清如何预谋、分工、分赃的，分清地位、责任。 十、票据诈骗案件 1、询问被害人(单位)，了解被骗的时间、地点、被骗方式，被骗款物数量、价值。提取犯罪嫌疑人(单位)用于诈骗的票据。 2、询问涉案人员、知情人，获取案件有关证据。 3、银行出具的汇票、本票、支票有无资金保证的证明。 4、注意收缴伪造的印鉴等作案工具。 5、对有关票据、印鉴做出技术鉴定。 6、对犯罪嫌疑人或所持票据有必要的制作辨认笔录。 7、追缴赃款、赃物并拍照，对赃物由估价部门作出估价鉴定。 8、审讯犯罪嫌疑人。 应重点问清(1)犯罪行为发生的时间、地点、动机、目的;(2)对所持的金融票据是否明知是伪造、变造、作废的而使用或冒用他人的金融票证;(3)是否有签发无法兑付的支票、汇票、本票骗取财物的行为;(4)票据流转过程中的具体行为;(5)骗取财物的数量、价值、去向;(6)有同案犯的问清责任、地位、作用、分赃情况。 十一、偷税案件 1、通过询问参与人、知情人、关系人、了解案件有关事实情况，获取相关证据。 2、调取财务帐目进行审计，并做出审计结论。 3、调取涉案财务记帐凭证等书证、物证的复印件，注明出处并加盖公章，注明调取时间。 4、调取纳税义务人在税务机关纳税的有关情况，纳税义务人的企业营业执照和税务登记证的复印件，确定纳税义务人的纳税性质的有关材料。 5、确定偷税犯罪的主体资格及纳税义务人偷税手段的有关证明材料。 6、纳税义务人偷税的鉴定结论应告知纳税义务人。 7、追缴赃款、赃物并拍照附卷。对赃物要由估价部门作出估价鉴定。 8、审讯犯罪嫌疑人(指纳税义务人和扣缴义务人，包括企、事业单位、个人)。 重点审清(1)工商注册、税务登记及生产、销售、经营和纳税情况;(2)是一般纳税人还是小规模纳税人，是否设立财务帐，是否有采取伪造、变造、隐匿、擅自销毁帐簿、记帐凭证、在帐簿上多列支出或者不列、少列收入、或进行虚假的纳税申报的手段、不缴或少缴应纳税款的行为;(3)偷税数额及占应纳税额的比例，是否因偷税被税务机关进行处罚及次数;(4)赃款去向;(5)有无同案犯，是如何预谋、分工的，要区分地位、作用，问明分赃情况。 十二、职务侵占案 1、询问案件涉及的参与人、知情人、关系人获取案件有关事实及证据。 2、调取财物帐目等证据清单。 3、调取被害单位的企业注册登记资料的复印件、犯罪嫌疑人的职务、身份的证明材料，以确定犯罪主体。 4、根据犯罪嫌疑人的作案手段，收集相关的物证，如平帐用的假发票、伪造、变造有关帐目的凭证等。 5、犯罪嫌疑人所占有的财物是否为利用职务上便利的证明材料。 6、犯罪嫌疑人所侵占财物的去向的证据材料，如挥霍、还债等。 7、追缴赃款、赃物，并根据需要进行拍照，由估价部门对赃物作出估价鉴定。 8、有关财务帐目的审计鉴定报告。 9、有必要的对提取的文字材料进行文字鉴定。 10、审讯犯罪嫌疑人。 应问清(1)犯罪的动机、目的;(2)犯罪的手段、方法，重点是否为利用职权侵占本单位的财物;(3)犯罪的时间、地点、次数、作案过程;(4)赃款赃物的去向;(5)有共同犯罪的问清预谋、分工情况，区分地位、责任，分赃情况等。 十三、交通肇事案件 1、通过询问道路交通事故当事人及现场目击证人和知情者，了解事故发生的时间、地点、事故原因、经过、后果等有关情况。 2、通过走访调查知情人或现场周围群众，获取道路交通肇事逃逸车辆的车型、车号、颜色等特征性证据，并制作询问笔录。需辨认的，应组织辨认，并制作辨认笔录。 3、进行现场勘查，制作道路交通事故现场勘查笔录、绘制道路交通事故现场图，拍摄道路交通事故现场照片，确定何种车肇事，车辆行驶方向、车辆轨迹和接触点。分析事故原因，对道路交通事故作出责任认定。 4、提取现场被车辆撞击散在的玻璃碎片、工具、伤者衣物、鞋帽及随身物品等物证。 5、提取医院抢救记录、治疗的病志、诊断材料，按照《道路交通事故伤害鉴定》的规定，对伤残人员应作道路交通事故伤害鉴定。 6、对道路交通肇事车辆的技术状况及车体痕迹作出鉴定，了解肇事车辆状况以及车辆状况在交通事故中的因素。 7、对道路交通事故死亡人员进行尸表检验或尸体检验，确定致伤部位、程度，状态、死亡原因。 8、涉嫌酒后开车的肇事人应作乙醇检验和吸毒检验，获取肇事人员是否饮酒、吸毒的证明，如有并询问知情人确定饮酒、吸毒时间、地点、数量。 9、与案件相关的技术鉴定材料，包括对当事人血迹、血型、毛发鉴定，车辆与路面、撞击物的痕迹鉴定，现场遗留物等的鉴定材料，制动、灯光等性能的技术鉴定，载重车速的鉴定。 10、对道路交通事故车、物损失情况进行价格鉴证，确定事故所造成的经济损失、后果。 11、对交通肇事逃逸的车辆和驾车人、随车人以及其它特征性状态，应由现场目击者进行辨认，制作辨认笔录。 12、应调取死者的户籍证明，车辆所有权和使用权及受益者的证明材料。 13、审讯犯罪嫌疑人，应认清事实，查明案情，审清肇事时间、地点、肇事车辆，是否饮酒，驾车时的生理、身体状况以及发生事故的后果、原因及应承担的事故责任。 对刑事案件证据调查，要始终坚持证据真实有效的原则，在实践中，由于案件的性质复杂程度不一，对于不同的案件，上述的证据调查方法，不一定涵盖所有案件情况，办案人员应该视具体工作情况酌情考虑。对于其他未列举的案件证据调查方法，可参照以上的证据要求进行调查工作。 |
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