| 问题 | 集资诈骗报案的立案标准 |
| 释义 | 集资诈骗事件中，由于实施诈骗的人员使用的是欺骗的手段进行非法集资，使得受害者防不胜防，遭受损失。在意识到被骗之后，受害人首先要选择报警，由警方来处理该案件。而受害者也应搜集相关的证据，积极维权。同时，公安机关在受害者报案后是否立案也有一定的标准，法律咨询网小编在下文中整理了集资诈骗报案的立案标准，相信会对大家有所帮助。 一、集资诈骗案报案证据 1、提供嫌疑人伪造的集资证件、文件、隐瞒事实的集资说明书等材料。 2、提供娣嫌疑人虚构的非法集资的“海报”。如广告、启示、通知、“特大喜讯”、“送你福音”、“最新消息”、等材料。 3、提供嫌疑集资诈骗的债券、存单、票据、欠据、支票、汇票、借据等材料; 二、集资诈骗案报案材料 1 、书面报案材料，单位报案的应加盖公章。 2 、受害人、经手人等当事人如实陈述案发经过情况的书面材料。 3 、犯罪嫌疑人(单位)使用的证明文件、高额回报的书面承诺资料、宣传资料、收款凭证、受骗者的名单、虚构项目和虚构用途的书面资料等原件或复印件。 4 、受骗者已支取的资金及尚未取得资金的相关凭证。 5 、资金流向。 6 、本罪起点：个人 10 万元以上;单位 50 万元以上。 三、集资诈骗案的立案标准 根据最高人民检察院、公安部《关于经济犯罪案件追诉标准的规定》的规定，以非法占有为目的，使用诈骗方法非法集资，涉嫌下列情形之一的，应予追诉： 1、个人集资诈骗，数额在10万元以上的; 这主要是指以非法占有为目的，使用诈骗方法非法集资，个人集资诈骗数额累计达到10万元以上的。所谓“以非法占有为目的”，是指犯罪行为人在主观上具有将非法募集的资金据为己有的目的。所谓“诈骗方法”，是指行为人采取虚构集资用途，以虚假的证明文件和高回报率为诱饵，骗取集资款等手段。 2、单位集资诈骗，数额在50万元以上的。 根据最高人民法院《关于审理诈骗案件具体应用法律的若干问题的解释》的规定，具有下列情形之一的。应当认定其行为属于“以非法占有为目的，使用诈骗方法非法集资”： (1)携带集资款逃跑的; (2)挥霍集资款，致使集资款无法返还的; (3)使用集资款进行违法犯罪活动，致使集资款无法返还的; (4)具有其他欺诈行为，拒不返还集资款，或者致使集资款无法返还的。对于实施上述非法集资的行为之一，数额达到10万元以上的，公安机关就应当立案侦查。 单位集资诈骗的数额则达到五十万以上。公安机关在接收到报案后，如果涉案金额达到以上数额，就会予以立案侦查。同时，受害者在报案的同时，也要将集资诈骗中相关的证据和材料搜集起来，提供给公安机关，以更好地保护自己的合法权益 。 |
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