网站首页  词典首页

问题	怎样证明洗钱不知情
释义	一、怎样证明洗钱不知情     可以通过实施洗黑钱的活动实施时自己未在场的录音录像，实施洗黑钱的行为人的陈述，其他人的证言等证据来证明自己对洗黑钱的行为不知情。洗黑钱的行为构成洗钱罪。          二、认定洗钱犯罪应注意哪些问题     １、我国刑法修订增设洗钱罪时为避免洗钱之范围过广，导致执行困难，特将其范围限定在毒品犯罪、黑社会性质组织罪、走私罪这三类社会危害性极大的犯罪中。     ２、洗钱犯罪在通常情况下都要经过金融中介机构予以实施，银行等金融机构及其职员是洗钱犯罪的主要主体，但这并不意味着洗钱犯罪必须通过金融机构才能实现，也不意味着银行等金融机构及其职员就是洗钱犯罪的惟一主体。     ３、现行刑法有关洗钱罪的规定不利于防范“体外循环”等形式的犯罪。洗钱罪在涉及单位法人犯罪时，单位法人利用自己的权力，指使手下的工作人员，采取收入不入账、开假发票等手段，进行侵占、贪污、偷税等犯罪活动。     ２、洗钱罪与其他犯罪行为的竞合问题。由于洗钱罪是相对于“上游犯罪”的“下游犯罪”，因此，司法实践中研究洗钱罪时，必须围绕相关犯罪研究一些竞合问题。     三、洗钱罪立案标准是什么     明知是毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪的所得及其产生的收益，为掩饰、隐瞒其来源和性质，涉嫌下列情形之一的，应予立案追诉：     １、提供资金账户的；     ２、协助将财产转换为现金、金融票据、有价证券的；     ３、通过转账或者其他结算方式协助资金转移的；     ４、协助将资金汇往境外的；     ３、以其他方法掩饰、隐瞒犯罪所得及其收益的来源和性质的。     以上是法律网小编为您详细介绍的关于怎样证明洗钱不知情的内容，根据我国法律的规行，如果要证明洗钱不知情可以通过提供自己未在场的证据等，对于洗钱行为，是需要接受法律的制裁的，若您还有什么法律上的问题，建议咨询法律网专业律师。
随便看	3个试用期已过3个月被辞退有赔偿吗 孕妇辞职书简短？ 孕妇辞职了生育保险可以自己缴纳吗 可以解除劳动合同要赔偿金吗 40年产权公寓到期后要交多少钱 被执行人法院找了一年多没找到会怎么样 劳动仲裁会开庭两次吗 被执行人法院找不到怎么办 营业执照工商年检截止时间 营业执照工商年检怎么操作 爸爸的房子过户给儿子需要什么材料 孕妇是可以辞职的吗 工伤鉴定后辞职可以领失业保险金吗? 工伤鉴定后辞职影响赔偿吗 被执行人法院找哪个部门 寻衅滋事罪致人轻微伤怎么判 40年产权到期要交多少钱 工伤鉴定后辞职多长时间能得到赔偿 50万房子遗产税是多少 被执行人法院找不到,名下的车可以扣押吗? 寻衅滋事罪致人轻微伤判多少年 劳动仲裁开庭会有律师吗 正规的劳动合同包括哪些内容 营业执照没有工商查到怎么办 拘留10天出来会罚款吗 纠问式诉讼 红十字七项基本原则 红十字会与红新月会协会 红十字军号事件 红十字国际委员会 红十字标志 红外分光光度法 红外线照相 红契 红细胞凝集试验 红细胞同工酶 红细胞型 红细胞酸性磷酸酶 纤维蛋白板试验 纤维鉴定 约会 约克—安特卫普规则 约剂 约定必须遵守 约文解释 约文议定 约旦哈希姆王国国徽 约旦哈希姆王国国旗 约旦哈希姆王国国歌 约旦哈希姆王国宪法

法律咨询问答库收录2074234条法律问答词条，基本涵盖了全部常用法律问题的释义及解析，是法律学习是实务的有利工具。