| 问题 | 转账多少构成洗钱罪 |
| 释义 | 大家好，我是法律网特约嘉宾律师，李扬律师。 是否构成洗钱罪和转账多少没有直接关系。根据《刑法》第１９１条的规定，洗钱罪是指明知是毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪的所得及其产生的收益，为掩饰、隐瞒其来源和性质的行为。简言之，给以上犯罪所得及收益披上合法外衣的行为即为洗钱罪。 在司法实践中一般有以下五种洗钱行为： 一、提供资金账户的； 二、协助将财产转换为现金、金融票据、有价证券的； 三、通过转账或其他结算方式协助资金转移的； 四、协助将资金汇往境外的； 五、以其他方法掩饰、隐瞒犯罪所得及其收益的来源和性质的。 转账是否构成洗钱罪，主要看是否具有故意隐瞒、掩饰七种上游犯罪，即毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪的所得及其产生的收益的行为。 以上是我对这个问题的回答，希望可以帮助到大家！谢谢！ |
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