网站首页  词典首页

请输入您要查询的问题:

 

问题 洗钱提供账户判多少
释义
    一、洗钱提供账户判多少
    提供自己的账户给别人用于洗钱,判决会根据案件的具体情况来定。
    1.根据《中华人民共和国刑法》第一百九十一条关于洗钱罪的规定,明知是特定犯罪所得及其产生的收益,为掩饰、隐瞒其来源和性质,提供资金账户的行为,将受到法律的制裁。
    2.具体的判决会根据洗钱的数额和犯罪情节的严重程度来决定。
    3.如果洗钱数额较小,情节较轻,可能会被判处五年以下有期徒刑或拘役,并处或单处洗钱数额百分之五以上百分之二十以下的罚金。
    4.如果洗钱数额巨大或情节严重,可能会被判处五年以上十年以下有期徒刑,并处洗钱数额百分之五以上百分之二十以下的罚金。
    二、洗钱罪界限分析
    洗钱罪与窝藏转移隐瞒毒品毒赃罪在以下几个方面存在明显的界限:
    1.侵犯的客体不同:
    (1)洗钱罪主要侵犯的是金融管理秩序。
    (2)窝藏转移隐瞒毒品毒赃罪则主要侵犯的是社会管理秩序。
    2.行为的对象不同:
    (1)洗钱罪的对象是毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、走私犯罪等三大类罪的违法所得及其产生的收益。
    (2)窝藏转移隐瞒毒品毒赃罪的对象特指走私、贩卖、运输、制造毒品罪的毒品和毒赃。
    3.行为方式不同:
    (1)洗钱罪的行为人通过中介机构将有关违法所得及其产生的收益的来源和性质加以隐瞒和掩饰,属于狭义上的“洗钱”行为;
    (2)窝藏转移隐瞒毒品毒赃罪的行为人则是为走私、贩卖、运输、制造毒品罪的犯罪分子窝藏、转移、隐瞒毒品或者犯罪所得的财物,属于广义上的“洗钱”行为。
    4.还有一些具体的行为表现可以作为区分两者的依据,例如协助转换或转移财物时收取明显高于市场的“手续费”,协助他人将巨额现金散存于多个银行账户或在不同银行账户之间频繁划转等。
    
    三、提供账户判罚依据
    提供账户用于洗钱的判罚依据主要来自于《中华人民共和国刑法》第一百九十一条关于洗钱罪的规定。
    1.根据该规定,明知是特定犯罪所得及其产生的收益,为掩饰、隐瞒其来源和性质,提供资金账户的行为,将受到法律的制裁。
    2.具体的判罚会根据洗钱的数额和犯罪情节的严重程度来决定。
    3.如果洗钱数额较小,情节较轻,可能会被判处五年以下有期徒刑或拘役,并处或单处洗钱数额百分之五以上百分之二十以下的罚金。
    4.如果洗钱数额巨大或情节严重,可能会被判处五年以上十年以下有期徒刑,并处洗钱数额百分之五以上百分之二十以下的罚金。
    5.如果单位是犯罪的主体,那么除了单位要被处罚之外,对于直接负责的主管人员和其他直接责任人员也会被判有期徒刑。
    除了洗钱罪,还有哪些罪行与金融犯罪有关?如果你对金融犯罪有深入了解的需求,法律网为你提供详尽的法律资讯和咨询服务,让你轻松掌握法律知识。
    引用法条:
    [1]《中华人民共和国刑法》第一百九十一条
    
随便看

 

法律咨询问答库收录2074234条法律问答词条,基本涵盖了全部常用法律问题的释义及解析,是法律学习是实务的有利工具。

 

Copyright © 2004-2024 eaola.com All Rights Reserved
更新时间:2024/12/28 3:47:19